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广信材料-创兴精细化学(上海)有限公司并购重组明细
标的情况及交易详情
| 标的情况 | 公司名称 | 创兴精细化学(上海)有限公司 | 与披露方关系 | 控股子公司 |
| 股权比例(%) | 60.00 | 标的类型 | 股权 | |
| 详细情况 | 截止2022年12月31日,标的公司主要财务数据如下: 资产总额50,307,082.04元 负债总额101,136,758.96元 净资产-50,829,676.92元 营业收入20,275,662.82元 净利润-11,880,489.71元 | |||
| 交易详情 | 交易简介 | 创兴精细化学(上海)有限公司(以下简称“上海创兴”或“标的公司”)系江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“广信材料”)控股子公司,公司持有上海创兴60%股份。公司为进一步整合公司资源、优化资产结构,有效降低经营成本、提高运营效率,更好地维护公司及全体股东的利益,于2023年2月23日与上海德威涂料有限公司(以下简称“买方”或“德威涂料”)在上海市签署《股权转让协议》,建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上,并经双方就上海创兴之财务情况、技术能力、业务体量及发展前景进行充分协商谈判后,公司决定将持有的上海创兴60%股权以及对上海创兴的应收借款本金5275.87万元,合并交易对价为人民币4000万元出售给买方。 | ||
| 交易对披露方影响 | 上海创兴系公司早期为了持续扩大涂料业务,就近服务长三角地区的客户而收购,后期由于上海创兴业务定位发生改变,调整为以研发和销售为主,已不具备公司现有符合市场需求产品的规模化生产能力和扩产空间,但上海创兴依然要承担较高的固定成本和维护费用(主要为固定资产的折旧摊销成本、人工工资),由此导致上海创兴近年来一直处于亏损状态,进而拖累公司整体财务状况。2022年上海创兴净利润为-11,880,489.71元,亏损严重。截至2022年12月31日,上海创兴经审计的净资产合计为-50,829,676.92元,已呈现严重资不抵债的状况。该标的公司若仍保留在上市公司体系内,未来将持续的在成本费用等方面产生现金流出,加剧公司资金压力,不利于整体资产结构优化。现公司结合目前的资产结构化需要及后期龙南基地集中化生产的战略布局,出售上海创兴将直接有效降低多基地运营的管理成本,有利于公司整合公司资源、优化资产结构,更好地维护公司及全体股东的利益,符合公司整体发展战略规划,有利于公司未来长期发展。公司在收到本次股权转让款后,将改善公司的财务情况,不会对公司经营状况产生重大不利影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。经公司财务部门的初步测算,本次股权出售事项预计将增加公司2023年度合并报表净利润约315.8万元,本次交易对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。 | |||
| 支付方式 | 现金 | 最新进度 | 实施完成 | |
| 并购目的 | - | 并购方式 | 协议转让 | |
| 控制权是否变更 | - | 是否关联交易 | 否 | |
| 披露日期 | 2023-02-23 | 最新公告日 | 2023-03-09 | |
买方基本资料
| 买方情况 | 名称 | 上海德威涂料有限公司 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 无关联关系 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | 60.00 |
卖方基本资料
| 卖方情况 | 名称 | 江苏广信感光新材料股份有限公司 | 证券代码 | 300537 |
| 性质 | 民营企业 | 与披露方关系 | 公司本身 | |
| 交易金额(元) | 4000.00万 | 币种 | 人民币 | |
| 股权转让比例(%) | 60.00 | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | 60.00 | 转让后持股比例(%) | 0.00 |
