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    东方财富网 > 数据中心 > 股东大会 > 凯莱英 > 股东大会
    凯莱英 ( 002821 ) 股东大会一览
    个股股东大会数据：
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    无
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注： 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    股东大会详情
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    2025年第1次临时股东大会
    2025年第1次特别股东大会
    2024年第4次特别股东大会
    2024年第3次临时股东大会
    2018年年度股东大会

    详细公告凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点天津经济技术开发区第七大街71号公司一楼会议室

    重要日期

    • 首次公告2019/03/16
    • 董事会签署日2019/03/16
    • 股权登记日2019/04/12
    • 现场登记日2019/04/15
    • 网络投票日2019/04/17 至 2019/04/18
    • 召开日2019/04/18
    • 决议公告日2019/04/19
    议题

    1、《公司2018年度报告全文及摘要》;

    2、《公司2018年度董事会工作报告》;

    3、《公司2018年度监事会工作报告》;

    4、《公司2018年度财务决算报告》;

    5、《公司2018年度利润分配预案的议案》;

    6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

    7、《公司董事、监事和高管2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案》;

    8、《公司2018年度内部控制评价报告》;

    9、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》;

    10、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

    11、《关于增加公司及子公司开展外汇衍生品投资业务额度的议案》;

    12、《关于向子公司增资的议案》;

    13、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;

    14、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。