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    东方财富网 > 数据中心 > 股东大会 > 凯莱英 > 股东大会
    凯莱英 ( 002821 ) 股东大会一览
    个股股东大会数据：
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    无
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注： 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    股东大会详情
    查看凯莱英股东大会列表》
    2025年第1次临时股东大会
    2025年第1次特别股东大会
    2024年第4次特别股东大会
    2024年第3次临时股东大会
    2023年年度股东大会

    详细公告凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点天津经济技术开发区第七大街71号凯莱英医药集团(天津)股份有限公司会议室

    重要日期

    • 首次公告2024/05/17
    • 董事会签署日2024/05/17
    • 股权登记日2024/05/30
    • 现场登记日2024/06/03
    • 网络投票日2024/06/06
    • 召开日2024/06/06
    • 决议公告日2024/06/07
    议题

    1、《关于<公司2023年年度报告全文及摘要>及<2023年年度业绩公告>的议案》

    2、《2023年度董事会工作报告》

    3、《2023年度监事会工作报告》

    4、《公司2023年度财务决算报告》

    5、《关于2023年度利润分配预案的议案》

    6、《关于续聘公司2024年度境内审计机构的议案》

    7、《关于续聘公司2024年度境外审计机构的议案》

    8、《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案》

    9、《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案》

    10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    11、《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

    12、《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案》