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红日药业 ( 300026 ) 股东大会一览
个股股东大会数据：
股东大会各重要日期与相关走势
均线
主图指标
无
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EXPMA
SAR
BOLL
BBI
备注：
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
股东大会详情
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2012年年度股东大会
详细公告天津红日药业股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知
召开方式现场投票
召开地点天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅
重要日期
- 首次公告2013/03/26
- 董事会签署日2013/03/25
- 股权登记日2013/04/09
- 现场登记日2013/04/12
- 召开日2013/04/16
- 决议公告日2013/04/17
议题
(一)审议《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事张继勋先生、刘培勋先生、叶祖光先生将在会议上做《独立董事2012 年度述职报告》;
(二)审议《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》;
(三)审议《关于公司<2012 年度报告>及其摘要的议案》;
(四)审议《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》;
(五)审议《关于2012 年度利润分配预案的议案》;
(六)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(七)审议《关于董事会换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
(八)审议《关于董事薪酬的议案》;
(九)审议《关于监事会换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
(十)审议《关于监事薪酬的议案》;
(十一)审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度审计机构的议案》。
