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红日药业 ( 300026 ) 股东大会一览
个股股东大会数据：
股东大会各重要日期与相关走势
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主图指标
无
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BBI
备注：
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
股东大会详情
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2015年年度股东大会
详细公告天津红日药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅
重要日期
- 首次公告2016/03/23
- 董事会签署日2016/03/22
- 股权登记日2016/04/06
- 现场登记日2016/04/11
- 网络投票日2016/04/12 至 2016/04/13
- 召开日2016/04/13
- 决议公告日2016/04/14
议题
(一)审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
(二)审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
(三)审议《关于公司<2015年度报告>及其摘要的议案》;
(四)审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
(五)审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
(六)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(七)审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
(八)审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
(九)审议《关于董事薪酬的议案》;
(十)审议《关于监事会换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
(十一)审议《关于监事薪酬的议案》;
(十二)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
(十三)审议《关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保的议案》
(十四)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
