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博腾股份 ( 300363 ) 股东大会一览
个股股东大会数据：
股东大会各重要日期与相关走势
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无
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SAR
BOLL
BBI
备注：
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
股东大会详情
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2015年年度股东大会
详细公告重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点重庆市渝北区西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼乾炉厅
重要日期
- 首次公告2016/03/01
- 董事会签署日2016/03/01
- 股权登记日2016/03/15
- 现场登记日2016/03/18
- 网络投票日2016/03/21 至 2016/03/22
- 召开日2016/03/22
- 决议公告日2016/03/22
议题
1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》
5、审议《关于公司2016年度非独立董事津贴方案的议案》
6、审议《关于公司第三届监事会监事津贴方案的议案》
7、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
8、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
9、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
10、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
11、审议《关于2016年度财务预算报告的议案》
12、审议《关于公司2016年办理应收账款质押登记业务的议案》
13、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
14、审议《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
15、审议《关于2015年度利润分配的预案》
16、审议《关于公司未来三年利润分配规划(2016-2018年)的议案》
17、审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
