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昊华科技 ( 600378 ) 股东大会一览
个股股东大会数据：
股东大会各重要日期与相关走势
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主图指标
无
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SAR
BOLL
BBI
备注：
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
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2008年年度股东大会
详细公告四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2008年年度股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点天科股份主楼二楼报告厅
重要日期
- 首次公告2009/03/21
- 董事会签署日2009/03/20
- 股权登记日2009/04/08
- 现场登记日2009/04/10
- 网络投票日2009/04/15
- 召开日2009/04/15
- 决议公告日2009/04/16
议题
1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2008 年年度报告及年度报告摘要；
5、关于公司2008 年利润分配和资本公积金转增的议案；
6、关于支付2008 年审计费用和聘请2009 年审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8、关于《公司董事、监事以及高管人员2008 年度考核与奖励办法》议案；
9、关于确定公司2009 年度副董事长薪酬、独立董事津贴的议案；
10、关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案；
