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抚顺特钢 ( 600399 ) 股东大会一览
个股股东大会数据：
股东大会各重要日期与相关走势
均线
主图指标
无
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EXPMA
SAR
BOLL
BBI
备注：
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
股东大会详情
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2023年年度股东大会
详细公告抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号,公司办公楼110号会议室
重要日期
- 首次公告2024/03/30
- 董事会签署日2024/03/30
- 股权登记日2024/04/19
- 现场登记日2024/04/23
- 网络投票日2024/04/26
- 召开日2024/04/26
- 决议公告日2024/04/27
议题
1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及报告摘要
4、公司2023年度利润分配方案
5、公司2023年财务决算报告和2024年财务预算报告
6、公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
7、公司2023年度独立董事述职报告
8、公司关于聘请2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、公司关于2024年度申请综合授信的议案
10、关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
11、关于补选董事的议案
