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深高速 ( 600548 ) 股东大会一览
个股股东大会数据：
股东大会各重要日期与相关走势
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无
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BOLL
BBI
备注：
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
股东大会详情
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2017年第1次临时股东大会
详细公告深圳高速公路股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会及2017年第二次A股类别股东会议的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室
重要日期
- 首次公告2017/11/13
- 董事会签署日2017/11/13
- 股权登记日2017/11/27
- 现场登记日2017/12/28
- 网络投票日2017/12/28
- 召开日2017/12/28
- 决议公告日2017/12/29
议题
1审议及批准关于公司符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案案
2审议及批准关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案案
3审议及批准关于公司前次募集资金使用情况报告的议案案
4审议及批准关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案案
5审议及批准关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案案
6审议及批准公司控股股东和实际控制人人公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案案
7审议及批准关于制定A股可转换公司债券持有人会议规则的议案案
8逐项审议及批准关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案
9审议及批准本公司第八届董事会和监事会酬金方案,授权本公司董事会批准董事服务合同及其他相关文件,并授权任何一位执行董事代表本公司签署各有关合同和其他相关文件,并处理一切其他必要的相关事宜宜
10审议及批准重选或委任(如适用)下列候选人为本公司第八届董事会的董事
11审议及批准重选或委任(如适用)下列候选人为本公司第八届董事会的独立非执行董事
12审议及批准重选或委任(如适用)下列候选人为本公司第八届监事会的股东代表监事
