1、 审议及批准重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第六届董事会的(I)董事；(II)独立非执行董事：

(I) 董事：

1.1 杨海先生；

1.2 吴亚德先生；

1.3 李景奇先生；

1.4 赵俊荣先生；

1.5 胡伟先生；

1.6 谢日康先生；

1.7 张杨女士；

1.8 赵志锠先生；

(II) 独立非执行董事：

1.9 王海涛先生；

1.10 张立民先生；

1.11 区胜勤先生；

1.12 林钜昌先生；

2、 审议及批准重选下列候选人为本公司第六届监事会的股东代表监事：

2.1 钟珊群先生；

2.2 何森先生；

3、 审议及批准本公司第六届董事会和监事会酬金方案，授权本公司董事会批准董事服务合同及其他相关文件，并授权任何一位执行董事代表本公司签署各有关合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜。