会议将以普通决议案方式审议以下议案：

1、审议及批准2011 年度董事会报告；

2、审议及批准2011 年度监事会报告；

3、审议及批准2011 年度经审计财务报告；

4、审议及批准2011 年利润分配方案（包括宣派末期股息）；

5、审议及批准2012 年度财务预算报告；

6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012 年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，以及授权本公司董事会厘定其酬金；

会议将以特别决议案方式审议以下议案：

7、审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案；

8、审议及批准以下关于修订本公司《公司章程》及其附件的议案，并授权公司任何一名执行董事或董事会秘书处理与修订《公司章程》及/或其附件相关的各项报批、披露、登记及备案等手续，以及根据本公司实际情况和上市地交易所和相关监管机构不时提出的修改要求，对修订稿进行其认为必须且适当的文字性修改；