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    银都股份 ( 603277 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2024年第2次临时股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2022年年度股东大会
    2023年年度股东大会

    详细公告银都餐饮设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室

    重要日期

    • 首次公告2024/04/16
    • 董事会签署日2024/04/16
    • 股权登记日2024/04/26
    • 现场登记日2024/04/30
    • 网络投票日2024/05/06
    • 召开日2024/05/06
    • 决议公告日2024/05/07
    议题

    1、关于公司2023年年度报告及摘要的议案

    2、2023年度董事会工作报告

    3、2023年度监事会工作报告

    4、2023年度财务决算报告

    5、关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案

    6、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2024年度审计机构的议案

    7、关于2024年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案

    8、关于预计2024年度日常关联交易的议案

    9、关于开展外汇衍生品交易业务的议案

    10、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

    11、关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

    12、关于董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

    13、关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案

    14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

    15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

    16、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案