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中公高科 ( 603860 ) 股东大会一览
个股股东大会数据：
股东大会各重要日期与相关走势
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备注：
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
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2018年年度股东大会
详细公告中公高科养护科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室
重要日期
- 首次公告2019/04/03
- 董事会签署日2019/04/03
- 股权登记日2019/04/18
- 现场登记日2019/04/19
- 网络投票日2019/04/23
- 召开日2019/04/23
- 决议公告日2019/04/24
议题
1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5.2018年度利润分配预案
6.2018年度报告全文及摘要
7.关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
9.关于补选第三届董事会非独立董事的议案
10.关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案
