证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-32 国海证券股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第四次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 4 月 29 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大 厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。何春梅董事长、张骏董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 5 名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章 程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年度董事履职考核报告的议案》 本议案逐项表决如下： （一）何春梅董事长 2023 年度履职考核结果为称职 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事长何春梅女士回避表决。 （二）张骏董事 2023 年度履职考核结果为称职 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事张骏先生回避表决。 （三）赵妮妮董事 2023 年度履职考核结果为称职 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事赵妮妮女士回避表决。 （四）倪受彬独立董事 2023 年度履职考核结果为称职 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事倪受彬先生回避表决。 （五）刘劲容独立董事 2023 年度履职考核结果为称职 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事刘劲容先生回避表决。 （六）阮数奇独立董事 2023 年度履职考核结果为称职 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事阮数奇先生回避表决。 （七）王海河董事（离任）2023 年度履职考核结果为称职 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （八）莫宏胜董事（离任）2023 年度履职考核结果为称职 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （九）吴增琳董事（离任）2023 年度履职考核结果为称职 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于董事会对 2023 年度董事绩效考核和薪酬情 况专项说明的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该专项说明需报股东大会听取。该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。 三、《关于审议公司 2023 年度高级管理人员绩效考核 结果的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、《关于董事会对 2023 年度高级管理人员履职、绩 效考核和薪酬情况专项说明的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该专项说明需报股东大会听取。该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。 五、《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年第一季度报告与本公告同日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。 六、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期 利润分配方案的议案》 同意提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年中期利 润分配相关事宜，在公司当期盈利且累计未分配利润为正的 情况下，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在现金分红比例不超过当期实现的可供分配利润 35%的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 七、《关于调整优化网点布局的议案》 （一）同意公司撤销新疆分公司、珠海前山证券营业部、株洲庐山路证券营业部、北京中关村大街证券营业部、昆明前兴路证券营业部。 （二）授权公司经营层办理上述分支机构撤销和变更的相关事宜。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 《公司章程》具体修订内容详见附件 1。 九、《关于审议<国海证券股份有限公司独立董事制度（2024 年修订）>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 《国海证券股份有限公司独立董事制度》具体修订内容详见附件 2。 十、《关于审议<国海证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则（2024 年 4 月修订）>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《国海证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。 十一、《关于审议<国海证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2024 年 4 月修订）>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 修订后的《国海证券股份有限公司董事会审计委员会工 作 细 则 》 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站 （www.cninfo.com.cn）披露。 十二、《关于审议<国海证券股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2024 年 4 月制定）>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《国海证券股份有限公司独立董事专门会议工作细则》全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。 十三、《关于召开国海证券股份有限公司 2023 年年度 股东大会的议案》 同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证 券股份有限公司 2023 年年度股东大会。其中，现场会议的 时间拟定为 2024 年 5 月 20 日 14:00，地点为南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室。网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 修订）》的有关规定执行。 公司 2023 年年度股东将审议如下提案： （一）《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 （二）《关于审议公司独立董事 2023 年度履职报告的 议案》 （三）《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （四）《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 （五）《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 （六）《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》 （七）《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中 期利润分配方案的议案》 （八）《关于审议公司 2024 年度自有资金证券投资业 务规模与风险限额的议案》 （九）《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构的议案》 （十）《关于申请开展股票期权做市业务的议案》 （十一）《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》 （十二）《关于审议公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》 （十三）《关于修订<公司章程>的议案》 （十四）《关于审议<国海证券股份有限公司独立董事制度（2024 年修订）>的议案》 公司 2023 年年度股东大会还将听取《国海证券股份有 限公司董事会关于 2023 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司监事会关于 2023 年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于 2023 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次会议还听取了《关于公司 2024 年第一季度内部审 计工作情况的报告》。 特此公告。 国海证券股份有限公司董事会 二〇二四年四月三十日 附件 1 《国海证券股份有限公司章程》修订对照表 原章程条款 修订后章程条款 第一条 为维护国海证券股份有限公司（以 第一条 为维护国海证券股份有限公司 下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范 （以下简称公司）、股东和债权人的合法权益， 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 证券法》(以下简称《证券法》)、《证券公司监 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《证 督管理条例》《证券公司治理准则》《证券公司 券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》 股权管理规定》《上市公司治理准则》《上市公 《证券公司股权管理规定》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》（以下简称《章程 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上指引》）和其他有关规定，制订本章程。 市公司股份回购规则》和其他有关规定，制订本 章程。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 是，有下列情形之一的除外： 第二十四条 公司不得收购本公司股份。 (一)减少公司注册资本； 但是，有下列情形之一的除外： (二)与持有本公司股份的其他公司合并； (一)减少公司注册资本； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激 (二)与持有本公司股份的其他公司合并； 励；