证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-45 国海证券股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第 五次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 8 月 22 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼 会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3名，王洪平监事通过视频方式参加会议，2 名监事现场参加会议。会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案： 一、《关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站 （www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于 2024 年 8 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。 二、《关于审议公司 2024 年中期风险控制指标报告的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站 （www.cninfo.com.cn）上披露。 三、《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站 （www.cninfo.com.cn）上披露。 四、《关于审议<国海证券股份有限公司合规管理办法（2024 年 8 月修订）>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 国海证券股份有限公司监事会 二○二四年八月二十四日