证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-019 湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 21 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月21日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技术中心 216 室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张志钢 6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规及规章的规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东会议的股东及股东代表共计 593 人，代表股份 275,946,163 股，占公司有表决权股份总额的 51.6343％。 其中： 出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份227,040,966股， 占公司有表决权股份总数的 42.4833％。 通过网络投票出席会议的股东 588 人，代表股份 48,905,197 股， 占公司有表决权股份总数的 9.1510％。 公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审 议通过了如下议案： 1、关于公司与深圳华菱商业保理有限公司开展华菱通宝业务暨 关联交易的议案 表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。同 意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上， 表决通过。 总表决情况 中小股东表决情况 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股份数量 52,162,863 264,600 155,500 股份数量 51,412,863 264,600 155,500 占出席会议 占出席会议中 有效表决权 小股东有效表 99.2011% 0.5032% 0.2957% 99.1895% 0.5105% 0.3000% 股份总数的 决权股份总数 比例 的比例 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所 2、律师姓名：张超文、陈妮 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及 出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果有效。 五、备查文件 1、湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议； 2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日