证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，招商蛇口董事会认真贯彻党中央、国务院关于完善中国特色现代 企业制度的决策要求，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规章制度，扎实开展国企改革深化提升行动，认真履 行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤 勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现就 2024 年度董事会工 作情况报告如下： 一、2024 年度董事会工作情况 1、股东大会召开及决议执行情况 2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东 大会议事规则》等规定，召集、召开了 2023 年年度股东大会和 4 次临时股东大 会。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执 行并组织实施股东大会审议通过的各项决议。 2、董事会召开及决议落实情况 招商蛇口董事会始终坚定经营决策主体的定位，定战略、作决策、防风险。 董事会坚持战略引领，为公司把握高质量发展方向，坚持科学决策、民主决策、 依法决策，为公司健康发展奠定基础；坚持推动完善公司全面风险管理体系的建 设，为公司可持续发展保驾护航。2024 年度，公司共召开了 18 次董事会，审议 了 80 项议案。具体如下： 序 会议时间 会议名称 全部议题 决议跟踪落实情况 号 第三届董 1 2024年1月17 事会2024 《关于审议公司组织架构调整的议案》 已完成组织架构调整 日 年第一次 临时会议 关于修订《董事会授权管理制度》的议案 制度已发布 第三届董 关于制定《董事会决议跟踪落实及后评估制 制度已发布 2 2024 年 2 月 7 事会2024 度》的议案 日 年第二次 关于审议公司组织架构调整的议案 已完成组织架构调整 临时会议 关于调整公司募投项目募集资金使用金额的 已完成调整 议案 序 会议时间 会议名称 全部议题 决议跟踪落实情况 号 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 股东大会已召开 案 《关于以募集资金置换预先投入募投项目及 已完成置换 第三届董 已支付发行费用的自筹资金的议案》 3 2024年2月26 事会2024 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项 已完成置换 日 年第三次 后续以募集资金等额置换的议案》 临时会议 《关于修订公司<未来三年（2023-2025 年） 持续落实 股东回报规划>的议案》 关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议 已经股东大会审议通 案 过 关于审议《独立董事独立性自查情况报告》 已经本次董事会审议 的议案 通过 关于审议《2023 年度总经理工作报告》的议 已经本次董事会审议 案 通过 关于审议《2023 年董事会授权决策事项执行 已经本次董事会审议 情况的报告》的议案 通过 关于审议《2023 年度财务报告》的议案 已完成披露 关于审议 2023 年度利润分配预案的议案 已完成利润分配 关于审议《2023 年年度报告》及年报摘要的 已完成披露 议案 关于审议《2023 年度内部控制自我评价报 已出具报告并披露 告》的议案 关于审议《中长期发展规划》的议案 持续落实 第三届董 关于审议《2024 年投资计划》的议案 已落实 4 2024年3月15 事会第十 关于审议《2023 年可持续发展报告》的议案 已出具报告并披露 日 次会议 关于审议《关于招商局集团财务有限公司的 报告已出具并对外披 风险评估报告》的议案 露 关于审议与招商局集团财务有限公司签署 协议已签署 《金融服务协议》的关联交易议案 关于审议 2023 年度银行授信额度及金融机 于额度内使用 构融资计划的议案 关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜 于额度内使用 的议案 关于审议 2024 年度在招商银行存贷款关联 于额度内使用 交易的议案 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财 于额度内使用 的议案 关于审议为控股子公司提供担保额度的议案 于额度内使用 关于审议为联合营公司提供担保额度的议案 于额度内使用 关于审议为项目公司提供财务资助进行授权 于额度内使用 管理的议案 序 会议时间 会议名称 全部议题 决议跟踪落实情况 号 关于审议 2024 年度日常关联交易的议案 于额度内使用 关于审议续买董事、监事及高级管理人员责 已完成责任险的购买 任险的议案 关于审议公司聘请常年法律顾问的议案 已完成常年法律顾问 的聘请 关于审议《2023 年度募集资金存放与使用情 报告已出具并对外披 况的专项报告》的议案 露 关于《董事会审计委员会对会计师事务所 报告已出具并对外披 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 露 况报告》的议案 关于变更会计师事务所的议案 已完成会计师的变更 及聘请 第三届董 5 2024年4月29 事会第十 关于审议《2024 年第一季度报告》的议案 已完成披露 日 一次会议 决议 第三届董 《关于开展租赁住房基础设施公募 REITs 申 6 2024年5月27 事会2024 报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议 已发行成功 日 年第四次 案》 临时会议 取消《关于拟变更会计师事务所的议案》的 已落实 第三届董 议案 7 2024 年 6 月 5 事会2024 关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 已落实 日 年第五次 关于提名叶建芳为第三届董事会独立董事候 股东大会已召开，完成 临时会议 选人的议案