证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-041 山东太阳纸业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长李洪信先生 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 22 日（现 场股东大会结束当日）下午 3:00。 6、股权登记日：2024 年 11 月 18 日 7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。 8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的情况 代表股份数量 占公司有表决权 项目 股东类型 人数 （股） 股份总数比例 （%） 出席现场会议的 股东及股东授权 2 1,204,375,882 43.0969 委托代表 股东总体出席情况 通过网络投票出 席会议的股东 503 604,970,954 21.6481 合计 505 1,809,346,836 64.7450 出席现场会议的 中小股东（除单独或合计 股东及股东授权 1 240,100 0.0086 持有公司5%以上股份的 委托代表 股东及公司董事、监事、 通过网络投票出 高级管理人员以外的其他 席会议的股东 503 604,970,954 21.6481 股东）出席情况 合计 504 605,211,054 21.6567 2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。 3、北京德恒律师事务所委派黄丰律师、赖元超律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上 审议通过。 该议案的表决结果为： 项目 同意 反对 弃权1 表决票数（股） 1,809,282,300 56,000 8,536 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9964 0.0031 0.0005 注1：因未投票默认弃权4,500股。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下： 项目 同意 反对 弃权1 表决票数（股） 605,146,518 56,000 8,536 占出席会议的中小股东所持有效表决权 99.9893 0.0093 0.0014 股份总数（%） 注 1：因未投票默认弃权 4,500 股。 该议案获得通过。 2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 该议案的表决结果为： 项目 同意 反对 弃权1 表决票数（股） 1,773,167,060 36,172,240 7,536 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 98.0004 1.9992 0.0004 注1：因未投票默认弃权3,500股。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下： 项目 同意 反对 弃权1 表决票数（股） 569,031,278 36,172,240 7,536 占出席会议的中小股东所持有效表决权 94.0220 5.9768 0.0012 股份总数（%） 注1：因未投票默认弃权3,500股。 该议案获得通过。 3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 该议案的表决结果为： 项目 同意 反对 弃权1 表决票数（股） 1,773,167,060 36,172,240 7,536 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 98.0004 1.9992 0.0004 注1：因未投票默认弃权3,500股。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下： 项目 同意 反对 弃权1 表决票数（股） 569,031,278 36,172,240 7,536 占出席会议的中小股东所持有效表决权 94.0220 5.9768 0.0012 股份总数（%） 注1：因未投票默认弃权3,500股。 该议案获得通过。 4、以累积投票方式逐项审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 4.01 选举李娜女士为非独立董事的议案 该议案的表决结果为： 项目 同意 表决票数（股） 1,770,920,550 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.8762 其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下： 项目 同意 表决票数（股） 566,784,768 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 93.6508 该议案获得通过，李娜女士当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 4.02 选举刘泽华先生为非独立董事的议案 该议案的表决结果为： 项目 同意 表决票数（股） 1,783,780,395 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 98.5870 其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下： 项目 同意 表决票数（股） 579,644,613 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 95.7756 该议案获得通过，刘泽华先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 4.03 选举毕赢女士为非独立董事的议案 该议案的表决结果为： 项目 同意 表决票数（股） 1,784,046,342 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 98.6017 其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下： 项目 同意 表决票数（股） 579,910,560 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 95.8196 该议案获得通过，毕赢女士当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。