沃尔核材(002130)公告正文
沃尔核材:2024年第二次临时股东大会决议公告
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公告日期:2024年12月24日
证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2024-080
深圳市沃尔核材股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年12月23日(星期一)下午2:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日(星期一)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长周文河先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共1,360人,代表公司有表决权的股份221,436,770股,占公司有表决权股份总数的17.7671%。其中,现场出席会议的股东
及股东代理人共11人,代表公司有表决权的股份203,027,663股,占公司有表决权股份总数的16.2900%;通过网络投票的股东 1,349人,代表公司有表决权的股份18,409,107股,占公司有表决权股份总数的1.4771%。
公司监事、部分董事出席会议,部分高级管理人员列席会议,律师代表列席会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,具体表决结果如下:
同意221,043,063股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8222%;反对192,968股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0871%;弃权200,739股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0907%。
其中中小股东的表决情况为:
同意20,757,284股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.1386%;反对192,968股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.9123%;弃权200,739股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.9491%。
(二)审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度的议案》,具体表决结果如下:
同意221,006,063股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8055%;反对127,068股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0574%;弃权303,639股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1371%。
其中中小股东的表决情况为:
同意20,720,284股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的97.9637%;反对127,068股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.6008%;弃权303,639股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的1.4356%。
(三)审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员2025年度责任保险的议案》,具体表决结果如下:
同意20,599,084股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.3906%;反对
187,868股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8882%;弃权364,039股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.7211%。
其中中小股东的表决情况为:
同意20,599,084股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的97.3906%;反对187,868股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.8882%;弃权364,039股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的1.7211%。
关联股东已回避表决。
(四)审议通过了《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》,具体表决结果如下:
同意208,026,013股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.9438%;反对13,209,518股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.9654%;弃权201,239股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0909%。
其中中小股东的表决情况为:
同意7,740,234股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的36.5951%;反对13,209,518股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的62.4534%;弃权201,239股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.9514%。
四、律师出具的法律意见书
广东普罗米修(龙岗)律师事务所蔡爱燕律师、彭莉律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;
2、广东普罗米修(龙岗)律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司
2024年12月24日
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未来欢喜佛
2024-12-23 21:21:21
来自 江苏
反对13,209,518股,占出席会议股东所持有表决……现场打起来了吗?
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十大流通股东
数据日期:2024-09-30
- 名次股东名称持股比例
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- 2邱丽敏2.14%
- 3香港中央结算有限公司1.71%
- 4深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金1.57%
- 5深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金1.45%
- 6玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金1.41%
- 7珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金1.13%
- 8上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金1.00%
- 8上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金1.00%
- 8上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐6号私募证券投资基金1.00%
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