证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-122 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以直接送达、 电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于完善与修订员工持股计划的 议案》。 为更好地发挥员工持股计划对核心员工的牵引和激励作用，促进公司长远发展，董事会同意对“奋斗者”第一期员工持股计划、“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划、“奋斗者”第一期（2023年增补）员工持股计划和“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划进行完善与修订。 上述事项的具体内容详见公司于2024年11月21日在巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于完善与修订员工持股计划的公告》（公告编号：2024-123）。 关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因参与“奋斗者”第一期员工持股计划及“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划，对本议案回避表决。 本议案业经公司于2024年11月17日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第五次会议审议通过。 三、备查文件 1、第七届董事会第十六次会议决议； 2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议决议。 特此公告。 天融信科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十一日