证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-041 江苏中利集团股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公司 2024 年 1-9 月与关联方实际发生的各类日常关联交易总额为 173.19 万元。 2025 年度，公司及其全资、控股子公司拟与关联方厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）及/或其下属子公司及/或其关联企业、江苏新扬子造船有限公司（以下简称“新扬子造船”）发生日常关联交易，预计总金额不超过34.20 亿元。 公司于 2025 年 3 月 20 日召开第七届董事会 2025 年第三次临时会议，审议 通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》。公司董事许加纳先生、黄昶先生、林茂先生、阎杰先生担任关联方建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业的董事，均回避表决。独立董事专门会议审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需对该议案回避表决。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：（人民币）亿元 关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易 2025 年预计发生 别 容 定价原则 金额 建发股份及/或其下属 向关联人采 子公司及/或其关联企 采购商品 市场价格 16.00 购商品 业 小计 - - 16.00 建发股份及/或其下属 子公司及/或其关联企 销售商品 市场价格 18.00 向关联人销 业 售商品 江苏新扬子造船有限 销售商品 市场价格 0.20 公司 小计 - - 18.20 合计 34.20 （三）2024 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况 单位：（人民币）万元 关联交易 关联人 关联交易内容 2024 年 1-9 月 2024 年预计 类别 实际发生金额 金额 江苏中利控股集团有 线缆盘具及托盘 172.19 200.00 向关联人 限公司 等辅材 采购商品 山东中能技术有限公 光伏接线盒 0.59 160.00 司 小计 - 172.72 360.00 江苏中利控股集团有 电费 0.28 1.00 向关联人 限公司 销售商品 江苏新扬子造船有限 船缆产品 0.19 200.00 公司 小计 - 0.47 201.00 合计 173.19 561.00 二、关联人介绍和关联关系 1、厦门建发股份有限公司及/或其下属子公司及/或其关联企业 法定代表人：林茂 注册资本：294709.5201 万元 成立日期：1998 年 6 月 10 日 主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理等 住所：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 关联关系：公司控股股东常熟光晟新能源有限公司是建发股份控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业构成公司关联方。 建发股份财务数据： 单位：亿元 项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日 （经审计） （未经审计） 资产总额 8,208.52 8,760.13 净资产 695.11 700.32 项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月 （经审计） （未经审计） 营业收入 7,636.78 5,021.36 净利润 131.04 20.58 2、江苏新扬子造船有限公司 法定代表人：任乐天 注册资本：188620 万元 成立日期：2005 年 5 月 12 日 主营业务：从事船舶制造、改装、修理和拆解等。 住所：江阴经济开发区靖江园区 关联关系：新扬子造船为过去十二个月内持有公司 5%以上股权的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新扬子造船构成公司关联方。 新扬子造船财务数据： 单位：亿元 项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 （经审计） （经审计） 资产总额 238 296 净资产 101 126 项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月 （经审计） （经审计） 营业收入 140 146 净利润 23 37 以上关联方均依法存续且经营正常，资信状况良好，具有较好的履约能力。三、关联交易主要内容 （一）公司从关联方采购 公司向建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业采购非生产性物料、光伏业务及线缆业务涉及的物资等，上述产品的采购行为主要是满足公司日常生产经营所需，且完全遵循市场定价原则。 （二）公司向关联方销售 1、公司向建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业销售光伏产品及线缆等； 2、公司向新扬子造船销售公司子公司生产的船缆产品。 上述销售商品的行为参照市场公允价格或者依据成本加成法定价，交易过程公平透明。 （三）关联交易协议签署情况 公司是根据具体实际需求签订相关协议，相关付款按协议约定执行。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司及其全资、控股子公司 2025 年预计与上述关联方的日常交易均属于正常交易行为，上述关联交易充分利用了关联方的优势，保障公司正常经营活动的有序进行，具有合理性和必要性。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易决策严格按照公司相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。 五、独立董事专门会议审议和表决情况 公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》。经审议，全体独立董事认为：2025 年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。交易符合公平、公正、公允的原则，其定价依据公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日