证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-013 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 20 日上午 9:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”） 在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 10 楼会议室，以现场与通讯结合方式召开第六届董事会第三十次会议。会议通知及会议资料于 2025 年 3月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达。会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事余红兵先生以通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生提交了《2024 年度独立董事述职报告》，届时将在公司 2024 年年度股东大会上述职，内容详见 2025年 3 月 22 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见公司 2025 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。 （四）审议通过《2024年度利润分配预案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。 监事会对本议案发表了同意意见，内容详见2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （五）审议通过《<2024 年年度报告>及摘要》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》和2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》。 （六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。 监事会对本议案发表了同意意见，保荐人发表了专项核查意见，内容详见2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层签署相关协议，并根据公司2025年度实际审计工作量和市场价格水平，协商确定2025年度审计费用。 内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。 （八）审议《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。 公司副董事长宋睿先生、董事张光喜先生和王生兵先生兼任公司高级管理人员，其作为高级管理人员在公司领取薪酬，而不再作为董事领取董事报酬，本次审议的董事薪酬包含牟嘉云女士、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生。鉴于本议案涉及牟嘉云女士、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生4位董事的薪酬，同时董事宋睿先生系董事牟嘉云女士的关联人，出于谨慎原则上述5位关联董事回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于涉及全体委员或其关联方薪酬，出于谨慎原则全体委员回避表决。因本议案非关联董事不足3人，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。 内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》。 （九）审议通过《高级管理人员 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。 本次审议的高级管理人员薪酬包含宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生、阚夕国先生、车茂先生、范明先生 6 位现任高级管理人员的薪酬。鉴于本议案涉及宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生 3 位董事的薪酬，同时董事牟嘉云女士系董事宋睿先生的关联人，出于谨慎原则上述 4 位关联董事回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已回避表决， 内容详见公司 2025 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》。 （十）审议通过《关于董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司 2025 年 3 月 22 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。 （十一）审议通过《关于对独立董事 2024 年度独立性情况进行专项评估的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 鉴于本议案涉及余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生 3 名现任独立董事独立性的核查评估，出于谨慎原则，上述独立董事回避表决。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见，内容详见公司 2025 年 3月 22 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。 （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司 2025 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。 （十三）审议通过《关于员工持股计划存续期展期的议案》 与会董事逐项审议通过了本议案，具体表决情况如下： 1、审议通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。鉴于张光喜先生、王 生兵先生系公司第二期员工持股计划持有人，其作为关联董事对本议案回避表决。 2、审议通过《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于第四期员工持股计划存续期展期的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 内容详见公司 2025 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于员工持股计划存续期展期的公告》。 （十四）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司 2025 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 三、备查文件 （一）公司第六届董事会第三十次会议决议； （二）公司董事会相关专门委员会会议决议。 特此公告。 成都云图控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日