证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-021 成都云图控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2025年3月20日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14:00 2、网络投票时间：2025年5月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月6日9:15—15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2025年4月25日（星期五）。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2025年4月25日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权 委托书模板详见附件2）。 本次股东大会拟审议的《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》和《监 事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》属于关联股东回避事项，与上述提案 有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2025年3月22日公司刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬 情况及2025年度薪酬方案》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控 股办公楼9楼会议室。 二、本次股东大会审议事项 （一）提案名称 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2024 年度财务决算报告》 √ 4.00 《2024 年度利润分配预案》 √ 5.00 《<2024 年年度报告>及摘要》 √ 6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √ 7.00 《董事 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方案》 √ 8.00 《监事 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方案》 √ （二）提案披露情况 上述提案1、提案3-7已经公司2025年3月20日召开的第六届董事会第三十次会 议审议通过，提案2-5、提案8已经公司2025年3月20日召开的第六届监事会第十八次会议审议通过，提案内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第三十次会议决议公告》《第六届监事会第十八次会议决议公告》《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度利润分配预案的公告》《关于续聘2025年度审计机构的公告》《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》。 （三）特别强调事项 1、公司将对上述提案4、提案6-8的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。 2、上述提案7、8的关联股东需回避表决。 3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。 三、会议登记等事项 （一）现场出席本次股东大会的登记方式 1、登记时间： 2025年4月27日（星期日），上午9:00—11:30，下午14:00—17:00 2、登记地点： 成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。 3、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证原件等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）以及委托人 身份证复印件等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2025 年 4 月 27 日下午 17:00 前将信函或邮件送达公司，邮件发出后需电话确认），不接 受电话登记。 （二）其他事项 1、会议联系人：王生兵、陈银 联系电话：028-87373422 传真：028-87370871 电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com 地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股 邮政编码：610091 2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 （一）公司第六届董事会第三十次会议决议； （二）公司第六届监事会第十八次会议决议。 成都云图控股股份有限公司董事会 2025年3月22日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：362539，投票简称：云图投票 （二）填报表决意见 1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2025年5月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月6日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本 单位）出席 2025 年 5 月 6 日召开的成都云图控股股份有限公司 2024 年年度股东 大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案 进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受 托人有权按照自己的意愿表决。 提案 备注 表决意见 编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2024 年度财务决算报告》 √ 4.00 《2024 年度利润分