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海洋王:监事会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024年10月28日
股票代码: 002724 股票简称:海洋王 公告编号:2024-072 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2024 年第 三次临时会议于 2024 年 10 月 24 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名,实到监事 3 名,分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。会议以现场方式召开。 本次会议由监事会主席卢志丹女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议,本次监事会会议形成以下决议: 一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 同意:3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%; 弃权:0 票; 反对:0 票。 与会监事一致认为:董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意:3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%; 弃权:0 票; 反对:0 票。 与会监事一致认为:公司对公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并 将节余募集资金永久补充流动资金,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。 《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 同意:3 票,占出席会议监事所持表决权的 100%; 弃权:0 票; 反对:0 票。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)。《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 备查文件: 1. 第六届监事会2024年第三次临时会议决议 2. 深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日
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海洋王 002724
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十大流通股东 数据日期:2024-09-30
  • 名次股东名称持股比例
  • 1徐素47.93%
  • 2周实11.09%
  • 3江苏华西集团有限公司1.49%
  • 4招商证券资管-浦发银行-招商智远海洋王1号集合资产管理计划1.23%
  • 5香港中央结算有限公司0.99%
  • 6中央汇金资产管理有限责任公司0.99%
  • 7深圳市莱盟建设合伙企业(有限合伙)0.83%
  • 8朱恺0.71%
  • 9中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金0.45%
  • 10黄修乾0.35%
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企业管理咨询;自有物业租赁和物业管理业务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);汽车新车销售。照明器具制造;照明器具销售;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;软件开发;网络设备制造;网络设备销售;信息系统集成服务;安防设备制造;安防设备销售;智能控制系统集成;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;灯具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;城乡市容管理;交通设施维修;租赁服务(不含许可类租赁服务);智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;电气设备修理;智能机器人的研发;智能机器人销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;储能技术服务;电池销售;电池制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

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