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海洋王:广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书 查看PDF原文
公告日期:2024年11月19日
中国 深圳 福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、22、23、24、25、26层, 21A-3/F.22/F.23/F.24/F.25/F.26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,电话(Tel.):(86)755-83025555;传真(Fax.):(86)755-83025068,83025058 邮编(P.C.):518048;网址(Website):http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二四年十一月 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2 024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:海洋王照明科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规及规范性文件以及《海洋王照明科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,广东华商律师事务所(以下简称“本所”)接受海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派张鑫律师、贺晴律师(以下简称“本所律师”)出席了公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),就本次股东大会的有关问题,出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定,以及本次股东大会审议议案的表决结果是否合法有效进行核查并发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并对本法律意见书承担相应的责任。 鉴于此,本所律师就本次股东大会涉及的相关法律事项发表法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 四次临时股东大会的议案》,公司董事会于 2024 年 10 月 28 日在法定信息披露 媒体公告了公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”),对本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、召开方式、审议事项、有权出席人员、会议登记办法等有关事项予以公告。 经核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中现 场会议于 2024 年 11 月 18 日(星期一)下午 15:00 在深圳市光明区光明街道东 周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼会议室召开,由公司董事长李彩芬女士主持; 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为:2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为: 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。 本所律师认为,公司发出本次股东大会通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与股东大会通知的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格 (一)出席本次股东大会人员的资格 1、经查验公司提供的公司股东名册、出席现场会议的股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件,并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据,参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下: 出席现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共 117 名,均为截至 2024 年 11 月 12 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的股东或其授权代表,所持有表决权的股份总数为 537,526,162 股,占 公司有表决权股份总数的比例为 70.5788%。 (1)出席现场会议的股东及股东代表 根据出席现场会议人员签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代表共 12 名,均为截至 2024 年 11 月 12 日下午收市时,在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表,所持有表决权的股份总数为534,491,242股,占公司有表决权股份总数的比例为70.1803%。 本所律师认为,上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。 (2)参加网络投票的股东 根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认,参加网络投票的股东共 105 人,所持有表决权的股份数为 3,034,920 股,占公司有表决权股份总数的比例为 0.3985%。 2、除上述股东及股东代表外,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。 经核查,本所律师认为,上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。 (二)本次股东大会召集人的资格 根据股东大会通知,本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 综上,本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 (一)表决程序 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式投票表决。 参与现场投票的股东及股东代表以记名投票的方式对股东大会通知中列明的全部议案进行了表决,并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。 参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票,以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。 本次股东大会全部投票结束后,公司合并统计了现场和网络投票的表决结果,出席本次股东大会的股东及股东代表对表决结果没有提出异议,会议决议由出席本次股东大会的董事签署。 (二)表决结果 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果如下: 同意 537,298,162 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9576%;反对 173,200 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0322%;弃权 54,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0102%。 其中,中小股东表决结果:同意 4,835,970 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份数的 95.4976%;反对 173,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股 份数的 3.4202%;弃权 54,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东有效表决权股份数的 1.0822%。 2、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果如下: 同意 537,299,762 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9579%;反对 163,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0304%;弃权 62,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0117%。 其中,中小股东表决结果:同意 4,837,570 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份数的 95.5292%;反对 163,600 股,占出席会议中小股东有效表决权股 份数的 3.2307%;弃权 62,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东有效表决权股份数的 1.2401%。 经核查,本次股东大会审议的议案一已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;议案二为特别决议事项,已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次股东大会不涉及关联交易事项,未发生修改原议案或增加新议案的情形。 本所律师认为,公司本次股东大会审议的事项与股东大会通知中列明的事项相符,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、结论意见 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。 (以下无正文) (此页为《广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字页,无正文) 负责人: 经办律师: 高 树 张 鑫 贺 晴 广东华商律师事务所 年 月 日
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  • 4招商证券资管-浦发银行-招商智远海洋王1号集合资产管理计划1.23%
  • 5香港中央结算有限公司0.99%
  • 6中央汇金资产管理有限责任公司0.99%
  • 7深圳市莱盟建设合伙企业(有限合伙)0.83%
  • 8朱恺0.71%
  • 9中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金0.45%
  • 10黄修乾0.35%
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企业管理咨询;自有物业租赁和物业管理业务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);汽车新车销售。照明器具制造;照明器具销售;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;软件开发;网络设备制造;网络设备销售;信息系统集成服务;安防设备制造;安防设备销售;智能控制系统集成;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;灯具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;城乡市容管理;交通设施维修;租赁服务(不含许可类租赁服务);智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;电气设备修理;智能机器人的研发;智能机器人销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;储能技术服务;电池销售;电池制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

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  • .提供专业照明解决方案
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