证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-053 永和流体智控股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年11月15日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2024年11月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于转让控股子公司股权及债权的议案》 √ 1、上述议案已经公司第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第十 二 次 临 时 会 议 审 议 通 过 ， 详 情 参 见 2024 年 10 月 24 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 2、上述提案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单 独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记时间 ： 2024年 11 月18日至 2024 年11月20日上午 9:00-11:00 ， 下午 13:30-16:30。 2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室 3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样。 4、会议联系方式： 联系人：刘杰 联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768 电子邮箱：dongmi@yhvalve.com 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 《永和智控第五届董事会第十六次临时会议决议》 特此公告。 永和流体智控股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2024年11月21日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控 股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就 下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权 的后果均由本单位（本人）承担。 备注 同 反 弃 意 对 权 提案编码 提案名称 该列打勾 的栏目可 以投票 非累积投 票提案 1.00 《关于转让控股子公司股权及债权的议案》 √ 委托人盖章(签名)： 委托人营业执照或身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。 备注： 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事 项不得有两项或多项指示； 2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。