哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次 独立董事专门会议决议的公告 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年第 三次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 9 日以书面及电子邮件形式向全体独立董 事发出通知，于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生召集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 经核查，公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次调整限制性股票回购价格的事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 二、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 经核查，公司部分激励对象因主动离职不再满足本次激励计划条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 三、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 经核查，公司本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定不得解除限售的情形；本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。综上，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司办理本次限制性股票解除限售事宜。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 四、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司将募投项目“医药生产基地建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动，是结合公司实际生产经营情况作出的调整，有利于进一步提高资金使用效率，符合公司及股东利益。该事项审议决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，同意公司本次募投项目“医药生产基地建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 独立董事：王 栋、刘洪泉、曾国林 2024 年 9 月 12 日