证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-038 兰州庄园牧场股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第五届董事会全体董事和第五届监事会非职工代表监事；公司于2024年4月16日召开职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事，与非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届 董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员及董事会秘书；同日，公司召开第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会监事会主席。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起三年。具体成员如下： 1、非独立董事：杨毅先生（董事长）、王志远先生、马红富先生、马铁民先生、范仲林先生、魏红兵先生 2、独立董事：王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，董事会同意选举杨 毅先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。 根据《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定，公司法定代表人由董事长担任。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，上述董事简历详见附件。 二、第五届董事会各专门委员会组成情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，董事会同意选举第 五届董事会各专门委员会组成人员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。 公司第五届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，战略委员会召集人由董事长担任。 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委 员 审计委员会 王海鹏 梁琪、孙 勇 薪酬与考核委员会 王海鹏 杨毅、梁 琪 提名委员会 孙勇 杨毅、王海鹏 战略委员会 杨毅 马铁民、孙 勇 三、第五届监事会组成情况 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，任期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 2 名，任期与 2023 年度 股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。具体成员如下： 1、非职工代表监事：杨杰先生（监事会主席） 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届监事会第一次会议，监事会同意选举杨 杰先生为第五届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满日止（简历详见附件）。 2、职工代表监事：董萍女士、杜魏女士 公司于 2024 年 4 月 16 日召开职工代表大会，选举董萍女士、杜魏女士为公 司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司 2023 年度股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与 2023 年度股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 四、公司聘任高级管理人员及董事会秘书情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，董事会同意聘任高 级管理人员、董事会秘书如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止（简历详见附件）。 1、总经理：马铁民先生 2、副总经理：魏红兵先生、赵超越先生、张骞予女士、蔡磊先生 3、财务总监：魏红兵先生 4、董事会秘书：赵超越先生 董事会秘书赵超越先生已取得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书培训证明”，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会秘书的联系方式如下： 联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层 联系电话：0931-8753001 传真号码：0931-8753001 电子邮箱：945837105@qq.com 五、部分董事、监事、董事会秘书及证券事务代表离任情况 1、因任期届满，姚革显先生不再担任公司董事职务及专门委员会委员，黄宏宇先生、张宇先生、张骞予女士不再担任公司董事职务，张玉宝先生、孙健先生不再担任公司独立董事职务及专门委员会委员。 2、因任期届满，王凤鸣先生不再担任公司监事会主席职务及其他任何职务，王学峰先生不再担任公司监事职务。 3、因任期届满，张骞予女士不再担任公司董事会秘书职务，王国福先生不再担任公司副总经理职务。 4、因任期届满，潘莱女士不再担任公司证券事务代表职务，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助公司董事、监事、高级管理人员规范履职。 截至本公告披露日，上述离任人员均未持有公司股份。上述离任人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 一、第五届董事会董事简历 （一）非独立董事 1、杨毅先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年生，中共党员，本科学历。历任甘肃省农垦集团有限责任公司企业会计、党委秘书，兰州庄园牧场股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任兰州庄园牧场股份有限公司党委书记、董事长。 杨毅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨毅先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。 2、王志远先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年生，中共党员，毕业于兰州大学哲学专业，历任甘肃银行股份有限公司党委委员、副行长，光大兴陇信托有限责任公司党委委员、副总裁、董事，现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理，兰州庄园牧场股份有限公司董事。 王志远先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王志远先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。 3、马红富先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年生，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任甘肃省民勤县昌宁小学担任民办教师，甘肃省民勤县宏昌农贸公司任董事长兼总经理，兰州庄园乳业有限责任公司执行董 事、总经理、董事长，兰州庄园牧场股份有限公司董事长兼总经理，兰州庄园牧场股份有限公司副董事长兼总经理。现任兰州庄园牧场股份有限公司董事。 马红富先生任甘肃省第十三届人民代表大会代表、兼任省人大农业与农村委员会委员，兰州市第十六届人民代表大会代表，甘肃省乳品协会会长。1994 年 8月，被共青团中央、国家科委评为“全国农村青年星火带头人”；2002 年 10 月，获甘肃省政府授予的“优秀企业家”称号；2004 年 8 月，获“兰州市劳动模范”称号；2017 年 6 月获甘肃省委宣传部等八部门评选的“陇商新锐人物”称号。2018 年庄园牧场被中国奶业协会评选为“最具品牌影响力的乳品企业”，马红富被评为“功勋人物”。2022 年 11 月被评为“优质乳工程助力国民营养计划功臣奖”。 截至本公告披露日，马红富先生持有公司股份 32,197,400 股，占公司总股本比例为 16.47%，除此以外，马红富先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马红富先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。 4、马铁民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年生，本科学历，历任兰州庄园牧场股份有限公司证券部副经理、牧场事业部总监、总经理助理。现任兰州庄园牧场股份有限公司董事、总经理。 马铁民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马铁民先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。 5、范仲林先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年生，中共党员，毕业于甘肃农业大学农田水利工程专业，注册监理工程师、高级工程师，历任甘肃省政府国资委改革办副主任（挂职），甘肃省农垦房地产综合开发有限公司党委委员、董事、副总经理，甘肃农垦建设投资有限责任公司副总经理，现任甘肃省农垦资产经营有限公司党委委员、副总经理，甘肃省农垦房地产综合开发有限公司执行董事、总经理，兰州庄园牧场股份有限公司董事。 范仲林先生曾获共青团甘肃省委授予的“优秀共青团员”称号、甘肃省农垦集团有限责任公司党委授予的“优秀共产党员”称号。自 2007 年至 2023 年期间，相继在《甘肃农业》等期刊发表《浅谈西北干旱区发展节水灌溉的技术措施与对策》《甘肃省行走式节水灌溉技术浅析》论文 5 篇，主持完成甘肃省重点研发项目“BIM 技术在西部农业综合开发项目建设管理中的研究与应用”，科研成果在实践中取得了较好的经济效益。 范仲林先生未持有公司股份，与其他持有公司 5