证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-035 盈康生命科技股份有限公司 关于变更2023年年度股东大会现场会议地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会现场会 议地点变更为：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦15层会议室。敬请 投资者注意。 公司于2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开2023年年度股东大会的通知》。现由于场地安排调整，公司决定将2023年年 度股东大会地址变更为：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦15层会议 室。本次变更后的股东大会召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 除会议地点变更外，公司2023年年度股东大会的股权登记日、会议召开方式、 会议登记时间和会议议案等其他事项均不变。现将变更后的股东大会有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 7、出席对象： （1）于 2024 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 15 层会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案名称及编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提 案 1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √ 2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √ 3.00 《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 √ 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √ 5.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √ 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 《关于 2024 年全年度申请综合授信额度不超过 30 亿元的议 7.00 √ 案》 《关于确认 2023 年董事薪酬及制定董事 2024 年薪酬方案的 8.00 √ 议案》 《关于确认 2023 年监事薪酬及制定监事 2024 年薪酬方案的 9.00 √ 议案》 10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √ 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 11.00 √ 议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理 12.00 √ 本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 2、上述议案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 22 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职，董事会将在年度股东大会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。各位独立董事《2023 年度述职报 告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于 2024 年 4 月 22 日刊 登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、议案 8.00、9.00、11.00 及 12.00 关联股东需回避表决，且不可接受其他股 东委托进行投票。 5、议案 11.00 和 12.00 需经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二 以上通过。 6、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果进行公开披露。 三、提案编码注意事项 提案编码 100 为总议案，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投 票意见。 四、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2024 年 5 月 7 日—2024 年 5 月 8 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。 3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部。 4、登记手续： （1）于 2024 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。 （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 5 月 8 日 17:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。 （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 联系人：刘泽霖 电话：0532-55776787 传真：0532-55776787 邮箱：inkonlife@inkonlife.com 邮编：266103 地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部 现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议； 2、公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月七日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350143；投票简称：盈康投票 2、填报表决意见： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024 年 5