股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-049 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司调整 2018 年非公开发行募集资金投资项目“医药中间体建设项目一期工程（301 车间）项目”的建设 节奏，将其预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，公司向 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元， 扣除发行费用后的募集资金净额为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日，上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2018〕8-11 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目资金使用情况如下： 单位：人民币 万元 序号 募集资金投资项目 拟使用募集 累计投入募集 资金金额 资金金额 1 109 车间 GMP 多功能车间项目 17,267.68 14,466.65 2 医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目 15,000.00 5,889.80 3 新药服务外包基地研发中心建设项目（二期） 15,058.03 41.01 4 归还银行借款和永久性补充流动资金 98,877.05 98,877.05 合计 146,202.76 119,274.51 三、本次调整募投项目计划进度的情况及原因 鉴于公司整体发展规划，为合理控制固定资产支出，持续推动公司整体盈利能力的再平衡，公司拟将募集资金投资项目“医药中间体建设项目一期工程（301 车间）项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。 本次调整募集资金投资项目计划进度不涉及募集资金投资用途、投资规模以及实施主体的变更，无需提交公司股东大会审议。 四、本次调整募投项目计划进度对公司的影响 本次调整募集资金投资项目计划进度，有利于募集资金投资项目的合理推进，符合公司的长远规划和发展战略，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的行为。 五、履行的决策程序和相关意见 （一）董事会审议情况 2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将 2018 年非公开发行募集资金投资项目“医药中间体建设项目一期工程（301 车间）项目”的预定可 使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。 （二）监事会审议情况 2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于 调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。监事会认为：公司严格遵守法律法规的相关规定，对募集资金投资项目计划进度进行了合理调整，符合公司的长远规划和发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目计划进度的事项。 （三）保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次调整募集资金投资项目 计划进度事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的决策程序，保荐机构对于博腾股份本次调整募集资金投资项目计划进度事项无异议。 六、备查文件 1、《第五届董事会第二十七次会议决议》； 2、《第五届监事会第十九次会议决议》； 3、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》。 特此公告。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日