证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-062 浙江唐德影视股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况 2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 14:30 在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取 现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2024 年 12 月 3 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月3 日9:15 至9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 152 人（代表 152 名股东），代 表公司有表决权的股份 187,152,168 股，占公司有表决权股份总数的 46.2265%，具体如下表所示： 现场出席会议的股东和代理人人数 2 所持有表决权的股份总数（股） 119,997,100 占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.6392 通过网络投票出席会议股东人数 150 所持有表决权的股份总数（股） 67,155,068 占公司有表决权股份总数的比例（%） 16.5873 注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之 和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 （三）本次股东大会由董事会召集，董事长裘永刚先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。 （四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。 二、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： （一）议案表决结果 提案 提案名称 票数 是否通 编码 同意 反对 弃权 回避 过 非累积投票议案 有效表 《关于延长公司向特定对象 67,386,218 156,400 9,550 决权股 1.00 发行股票股东大会决议有效 (99.7543%) (0.2315%) (0.0141%) 119,600,000 份总数 期的议案》 的 2/3 以 上通过 《关于提请股东大会延长授 有效表 权董事会全权办理公司向特 67,374,618 168,300 9,250 决权股 2.00 定对象发行股票相关事宜有 (99.7372%) (0.2491%) (0.0137%) 119,600,000 份总数 效期的议案》 的 2/3 以 上通过 3.00 《关于向控股股东借款展期 67,468,318 50,700 33,150 119,600,000 通过 暨关联交易的议案》 (99.8759%) (0.0751%) (0.0491%) 有效表 《关于公司符合向特定对象 67,491,818 50,800 9,550 决权股 4.00 发行股票条件的议案》 (99.9107%) (0.0752%) (0.0141%) 119,600,000 份总数 的 2/3 以 上通过 5.00 《关于调整公司向特定对象 作为投票对象的子议案数：（2） 发行股票方案的议案》 有效表 67,483,918 57,200 11,050 决权股 5.01 发行价格 (99.8990%) (0.0847%) (0.0164%) 119,600,000 份总数 的 2/3 以 上通过 5.02 发行数量 67,482,818 55,200 14,150 119,600,000 有效表 (99.8973%) (0.0817%) (0.0209%) 决权股 份总数 的 2/3 以 上通过 有效表 《关于公司向特定对象发行 67,508,218 32,900 11,050 决权股 6.00 股票预案（第二次修订稿） (99.9349%) (0.0487%) (0.0164%) 119,600,000 份总数 的议案》 的 2/3 以 上通过 《关于公司向特定对象发行 有效表 A 股股票发行方案的论证分 67,508,218 32,900 11,050 决权股 7.00 析报告（第二次修订稿）的 (99.9349%) (0.0487%) (0.0164%) 119,600,000 份总数 议案》 的 2/3 以 上通过 《关于公司与发行对象签署 有效表 附条件生效的股份认购协议 67,509,718 32,900 9,550 决权股 8.00 之补充协议（二）暨关联交 (99.9372%) (0.0487%) (0.0141%) 119,600,000 份总数 易的议案》 的 2/3 以 上通过 《关于向特定对象发行 A 股 有效表 股票摊薄即期回报及采取填 67,508,218 32,900 11,050 决权股 9.00 补措施（二次修订稿）的议