证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-048 武汉理工光科股份有限公司 第 七 届监事会 第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八 次会议通知已于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件的形式发出。 2、本次会议于 2024 年 9 月 2 日 16:00 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，采 用现场及通讯结合方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》 经审核，监事会认为本次聘任会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会批准。 三、备查文件 1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司监事会 2024 年 9 月 2 日