证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-068 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 12 月 16 日以通讯 表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2024 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发 放的议案》 经审议，董事会通过了《关于 2024 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。 杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1. 第三届董事会第二十次会议决议 特此公告。 广东南方新媒体股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 16 日