证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-055 杭州山科智能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14：00 （2）网络投票时间：2024年9月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年9月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。 3、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路47号山科智慧园B座10楼会议室 4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长钱炳炯先生 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议总体情况 截至2024年9月2日（股权登记日），公司总股本为100,486,640股，其中：公司回购专用证券账户持有公司股份1,153,728股，该等回购的股份不享有表决权。因此，本次股东大会有表决权股份总数为99,332,912股。 通过现场和网络投票的股东64人，代表股份56,234,923股，占公司有表决权股份总数的56.6126％。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东8人，代表股份55,936,417股，占公司有表决权股份总数的56.3121％。 4、参加网络投票情况 通过网络投票的股东56人，代表股份298,506股，占公司有表决权股份总数的0.3005％。 5、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 298,606 股，占公司有表决权 股份总数的 0.3006％。 其中：通过现场投票的股 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数 的 0.0001％。 公司董事、监事、部分高级管理人员出席和列席了本次股东大会。上海广发（杭州）律师事务所指派张钰栋律师、莫邪律师出席本次股东大会进行见证， 并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，对以下议案进行了表决： （一）审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 该议案的表决结果为： 同意 56,164,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％； 反对 17,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0310％； 弃权 53,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0950％。 其中，中小投资者表决结果为： 同意 227,762 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 76.2751%； 反对 17,444 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.8418%； 弃权 53,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 17.8831%。 该项议案获得通过。 （二）审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》; 该议案的表决结果为： 同意 56,163,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8737％； 反对 16,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0293%； 弃权 54,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0970％。 其中，中小投资者表决结果为： 同意 227,570 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 76.2108%； 反对 16,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.5257%； 弃权 54,536 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 18.2635%。 本议案为特别表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 该项议案获得通过。 （三）审议《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。 同意 56,227,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％； 反对 4,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％； 弃权 2,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。 其中，中小投资者表决结果为： 同意 291,494 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.6183%； 反对 4,536 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5191%； 弃权 2,576 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8627%。 该项议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 上海广发（杭州）律师事务所律师出席本次会议进行见证并出具法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、杭州山科智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； 2、上海广发（杭州）律师事务所关于杭州山科智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 杭州山科智能科技股份有限公司 董事会 2024年9月5日