东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 强达电路 > 强达电路-公告正文
强达电路:第二届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024年11月25日
证券代码:301628 证券简称:强达电路 公告编号:2024-003 深圳市强达电路股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市强达电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会 议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 11 月 22 日上午在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式送达各董 事。会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。会议由公司董事长祝小华先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 同意对《公司章程(草案)》相关内容进行修订,具体内容以市场监督管理部门核准、登记为准。就上述注册资本、公司类型、公司章程修订事宜,公司将尽快办理工商变更登记及章程备案手续。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况,以及为保证募投项目的顺利实施而做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (三)审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,146.02 万元,以及已支付发行费用的自筹资金人民币 664.50 万元,置换资金总额为人民币 3,810.52 万元。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月,符合相关法律法规的规定。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,公司审计机构及保荐机构也对本议案分别出具了鉴证报告及专项核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (四)审议并通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构,保障规范运作,结合公司实际情况,董事会同意对第二届董事会审计委员会成员进行调整,调整后的审计委员会委员任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本次调整前后,公司第二届董事会审计委员会委员组成情况如下: 调整前 调整后 李杰(主任委员)、曾曙、宋振武 李杰(主任委员)、曾曙、祝小华 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第五次会议决议; 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见; 特此公告。 深圳市强达电路股份有限公司董事会 2024 年 11 月 25 日
郑重声明:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
网友评论
还可输入
清除
提交评论
郑重声明: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。 《东方财富社区管理规定》
热门评论 查看全部评论
全部评论
最新 最热 最早
加载更多
查看全部评论
强达电路 301628
- ---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
强达电路资金流向
更多>>
当日资金流向
历史资金流向
强达电路特色数据
更多>>
  • 预约披露日2024年年报预约2025年04月18日披露
  • 龙虎榜2025年01月27日因“日换手率达到30%的前5只证券”披露龙虎榜信息
  • 龙虎榜2025年01月24日因“日换手率达到30%的前5只证券”披露龙虎榜信息
  • 龙虎榜2025年01月23日因“日换手率达到30%的前5只证券”披露龙虎榜信息
  • 龙虎榜2025年01月22日因“日换手率达到30%的前5只证券”披露龙虎榜信息
强达电路财务数据
更多>>
强达电路股东研究
更多>>
十大流通股东 数据日期:-
  • 暂无数据...
强达电路核心题材
更多>>
所属板块 详细>>
经营范围 详细>>

一般经营项目是:印制线路板、印刷线路板装配件、印制线路板材料及化工产品(危险化学品除外)、印制线路板设备的设计、技术开发、销售;电子元器件的销售;线路板及其元器件的技术咨询、技术服务;企业管理咨询(不含人才中介服务);机器设备租赁(不含融资租赁及其他限制项目);国内外贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止和限制项目除外),许可经营项目是:印制线路板、印刷线路板装配件、印制线路板材料及化工产品(危险化学品除外)、印制线路板设备的生产、加工;电子元器件的生产;电子元器件的贴组装、测试。

题材要点 详细>>
  • .PCB的研发、生产和销售
  • .电子电路制造
  • .专业从事样板和小批量板的产品体系和工艺技术优势
  • .柔性化生产能力与管理方式优势

数据来源:东方财富Choice数据

郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500