证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-111 安徽峆一药业股份有限公司 对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，安徽峆一药业股份有限公司以自有资金投资设立全资子公司——日照小蓓医药有限公司（以下简称“日照小蓓”），注册资本人民币 500 万元。 近日，日照小蓓已完成相应工商注册登记手续，类型为有限责任公司，并取得了日照经济技术开发区行政审批服务局下发的《营业执照》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在公司管理层审批权限范围内，且未达到董 事会和股东大会审批标准，无需提交董事会及股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资标的基本情况 （一）投资标的基本情况 名称：日照小蓓医药有限公司 注册地址：山东省日照经济开发区奎山街道东莞路以东、厦门路以西、高雄路以北 经营范围：药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资比例或持 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 股比例 安徽峆一药业 500 万元 现金 认缴 100% 股份有限公司 （二）出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资资金来源于安徽峆一药业股份有限公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 三、对外投资协议的主要内容 本次投资设立全资子公司日照小蓓，不涉及签署对外投资协议。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司未来发展战略规划，将增强公司的市场竞争优势，完善公司的产业布局，提升公司综合竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制不断适应经营需求和市场变化，积极防范和应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略化布局，有利于提升公司的核心竞争力。从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。 五、备查文件目录 日照小蓓医药有限公司的《营业执照》 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 19 日