证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025－007 中闽能源股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，以实际行动推动公司高质量发展及提升公司投资价值，增强投资者获得感，结合公司经营实际和发展战略，特制定公司 2025 年 度“提质增效重回报”行动方案。公司于 2025 年 3 月 4 日召开第九届董事会第 十八次临时会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，方案具体内容如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 公司以风力发电、光伏发电等清洁能源发电项目的投资、建设、运营为主业，立足福建并实施“走出去”发展战略，多措并举获取资源，不断提高可持续发展能力；秉承“创新驱动、效益优先、风险可控”的经营理念，自建与并购并举，不断扩大装机规模。截至2024年末，公司控股并网装机容量95.73万千瓦，其中陆上风电61.13万千瓦、海上风电29.6万千瓦、光伏发电2万千瓦、生物质发电3万千瓦。2024年，公司坚持项目为先，在项目开拓方面取得重要进展：一是获取长乐B区（调整）10万千瓦海上风电场项目及长乐外海集中统一送出工程项目开发权，并完成项目核准；二是获取诏安四都8万千瓦渔光互补光伏电站和中闽北岸40万千瓦渔光互补光伏电站项目资源，并完成项目备案；三是积极推进省外风电、光伏项目并购的前期调研；四是紧密跟踪“上大压小”政策动向，推进多个符合技术改造条件的风电项目启动前期可行性研究论证。 2025年，公司将狠抓项目落地，进一步加大项目前期工作和工程建设实施推进力度；紧跟福建省海上风电资源分配发展方向，积极争取省内海上风电项目资源配置；加大“走出去”发展力度，在省外新能源资源丰富区域开拓市场，努力提升公司资产体量；精心筹划资产注入方案，加快推动控股股东资产注入事项。深化改革赋能，推进专业化运维公司实体化运作，以更大力度推动扁平化改革走深走实；加强新能源上网电价市场化改革政策研判，争取最优收益；立足现有业务结构，狠抓关键要素，推进成本管控源头治理，促进降本增效。 二、持续稳定分红，增加投资者回报 公司高度重视投资者回报，自2022年度具备分红条件后持续实施现金分红，与投资者共享企业的成长收益。公司在综合考虑公司发展战略规划和发展目标、行业发展趋势、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司实际经营情况，制定了公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，承诺在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2023至2025年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于年均可分配利润的30%。2022至2023年度，公司累计现金分红2.85亿元，并在2024年度积极响应新“国九条”中“推动一年多次分红”的要求，首次实施中期分红，派发现金红利3,805.99万元。 2025年度，公司将结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东特别是中小投资者以及独立董事的意见，做好2024年度及2025年度半年度利润分配安排，增强分红的稳定性、持续性和可预见性。公司还将按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司经营现状和业务发展规划，制定《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，延续稳定的现金分红政策，为投资者提供持续现金分红，增强投资者获得感。 三、强化科技赋能，服务生产管理 公司加快推进企业数字化转型工作，以带动生产管控专业化、集约化变革，已建成数字中闽APP,实现对电力生产数据和业务流程的远程监控，实现移动办理“两票”和电子化巡检，进一步提高生产管理效率。公司正在推进新能源智慧运营管理中心建设，以逐步实现陆上风电和海上风电生产运营、安全管控、故障预警、智慧分析等业务的集中数字化管理。公司通过校企合作、产用协同、企业自 研等多种方式，持续加强科技攻关，目前全系统已累计获得2项发明专利和15项实用新型专利的授权。 四、加强投资者沟通，增进市场认同 公司高度重视投资者关系管理工作，持续运用“请进来+走出去”内外联动的投资者关系管理模式，开展公司价值推介。公司积极通过上证e互动平台、投资者热线电话、业绩说明会和投资者调研活动等渠道与投资者保持畅通交流；在定期报告披露后常态化召开业绩说明会，每年召开不少于三次业绩说明会，充分了解投资者诉求，解答投资者疑问，听取投资者意见与建议；采取制作AI数字人讲解视频、可视化报告等形式，对定期报告进行解读，提高定期报告的可读性；拓宽投资者交流方式，组织投资者赴公司海上风电项目开展调研，加深投资者对公司业务的理解。 2025年，公司将持续强化投资者关系管理，修订完善公司《投资者关系管理制度》；积极践行可持续发展理念，提升公司ESG信息披露水平，以投资者需求为导向，进一步提升信息披露针对性、有效性及可读性；以中闽能源重组上市十周年为契机开展“走进上市公司”投资者交流活动，向市场传递公司重组上市十周年的发展成果，增强投资者对企业发展的信心；不断丰富与投资者特别是中小投资者的多元化沟通渠道，探索建立高频、高质、高效的良性沟通机制，进一步拉近投资者与公司的距离，提升投资者对公司投资价值的认同感。 五、坚持规范运作，优化公司治理 公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，不断完善中国特色现代企业制度，贯彻落实“三重一大”决策制度，构建起由公司党委会、股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，各治理主体权责清晰、协调运转、有效制衡。2024年，公司全面推动独立董事改革落实落地，及时修订《独立董事工作制度》等相关制度，建立独立董事专门会议机制，保障独立董事积极履职，发挥其在公司治理中的重要作用。 2025年，公司将持续贯彻落实党中央、国务院关于完善中国特色现代企业制度的决策要求，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”，董事会“定战略、作决策、防风险”作用，持续提高公司治理水平，保障投资者利益；畅通独立董 事与公司沟通渠道、组织开展实地调研、及时传递最新监管信息等多种方式，强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用；根据中国证监会的相关要求，稳步推进监事会改革事项，调整公司内部监督机构设置；持续完善内控体系建设，加强合规管理体系建设，制定合规管理重点领域“三张清单”，提高公司合规管理水平和风险防范能力，促进企业持续、健康、稳定发展。 六、强化“关键少数”责任，提升履职能力 公司高度重视控股股东及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，按照要求积极组织相关人员参与监管机构举办的各项培训活动，并及时传达有关监管文件和精神，督促其加强对证券市场相关法律法规、监管新规的学习，切实提高履职尽责和风险防控能力。公司制定《经理层任期制和契约化管理工作方案》、《公司高级管理人员经营业绩考核办法》，每年度与经理层成员签订《经营业绩责任书》，充分发挥业绩考核的导向作用，实现经理层成员个人利益与企业长远健康发展紧密联系、薪酬与经营业绩相匹配，促进公司经营目标的实现。 2025 年，公司将进一步加强与“关键少数”沟通，压实责任，针对董监高人员组织开展或参加各类专项培训，不断强化其合规意识及责任意识。同时，进一步完善公司薪酬绩效考核评价体系，将公司的市值表现、经营业绩等指标与经理层的薪酬绩效挂钩，激发经理层的创造力与活力，推动公司健康可持续发展。 本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。本方案的实施，可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性。 特此公告。 中闽能源股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日