证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2024-089 上海复星医药（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东会 及 2024 年第一次 H 股类别股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文）： 本次会议（包括 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会，下同）是否有否决议案：有，2024 年第一次 H 股 类别股东会的议案 3（即关于修订《公司章程》及其附件的议案）未获得出 席该会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。 该议案主要涉及对《公司章程》及其附件中关于类别股东会机制的调整。因 该议案被否决，现行《公司章程》及其附件将存续有效。本次议案被否决， 不会对本集团的日常运营产生影响。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的日期：2024 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年度股东大会： 1、出席会议的股东和代理人人数 67 其中：境内上市内资股（A 股）股东人数 66 境外上市外资股（H 股）股东人数 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,061,440,187 其中：境内上市内资股（A 股）股东所持有表决权股份数（股） 911,114,606 境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权股份数（股） 150,325,581 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的 39.7186 比例（%） 其中：境内上市内资股（A 股）股东所持有表决权股份数占本公司有表 34.0935 决权股份总数的比例（%） 境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权股份数占本公司有表 5.6251 决权股份总数的比例（%） 2024 年第一次 A 股类别股东会： 1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 66 2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份数（股） 911,114,606 3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司有表决权 A 股股 42.9678 份总数的比例（%） 2024 年第一次 H 股类别股东会： 1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1 2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份数（股） 144,302,581 3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本公司有表决权 H 股股 26.1446 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2023 年度股东 大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会由本公司 董事会召集，以现场会议的形式召开，采取现场和网络相结合的方式投票。本次会议由本公司董事长吴以芳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、本公司董事 12 人，实际出席 10 人：执行董事吴以芳先生、王可心先生、 关晓晖女士、文德镛先生，非执行董事陈启宇先生（视频）、潘东辉先生（视频）以及独立非执行董事李玲女士（视频）、汤谷良先生、王全弟先生、余梓山先生出席了本次会议；非执行董事姚方先生以及徐晓亮先生因其他公务未能出席本次会议。 2、本公司监事 3 人，出席 3 人：监事陈冰先生（视频）、管一民先生及王丽 娜女士出席了本次会议。 3、本公司副总裁兼董事会秘书董晓娴女士出席了本次会议，执行总裁冯蓉 丽女士列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一） 非累积投票议案 2023 年度股东大会 1、议案名称：本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2023 年年度报告 审议结果：通过 表决情况： 赞成 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A 股 910,315,825 99.9123 623,381 0.0684 175,400 0.0193 H 股 150,064,081 99.8260 9,500 0.0063 252,000 0.1677 普通股合计 1,060,379,906 99.9001 632,881 0.0596 427,400 0.0403 2、议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 赞成 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A 股 910,315,825 99.9123 623,381 0.0684 175,400 0.0193 H 股 150,041,081 99.8260 9,500 0.0063 252,000 0.1677 普通股合计 1,060,356,906 99.9001 632,881 0.0596 427,400 0.0403 3、议案名称：2023 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 赞成 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A 股 910,289,825 99.9095 649,381 0.0712 175,400 0.0193 H 股 150,041,081 99.8260 9,500 0.0063 252,000 0.1677 普通股合计 1,060,330,906 99.8976 658,881 0.0621 427,400 0.0403 4、议案名称：2023 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 赞成 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A 股 910,304,825 99.9111 623,381 0.0684 186,400 0.0205 H 股 150,043,081 99.8260 9,500 0.0063 252,000 0.1677 普通股合计 1,060,347,906 99.8991 632,881 0.0596 438,400 0.0413 5、议案名称：2023 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 赞成 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A 股 910,322,025 99.9130 792,581 0.0870 0 0.0000 H 股 150,277,081 99.9830 9,500 0.0063 16,000 0.0107 普通股合计 1,060,599,106 99.9229 802,081 0.0756 16,000 0.0015 报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 赞成 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A 股 909,987,808 99.8763 1,115,798 0.1225