证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-056 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三 十七次（临时）会议的通知于 2024 年 11 月 26 日以专人送达和邮件相结合的方 式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯 方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过关于向全资子公司吉林子公司增资的议案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-058 号公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于博戈美国工厂土地厂房转让的议案 公司控股子公司博戈橡胶塑料（美国）有限责任公司（以下简称“博戈美国”）土地厂房转让事宜前期已经公司第九届董事会第三十次（临时）会议审议通过，但因美国高利率环境导致美国商业地产价格下跌、投资减少，在上次项目评估报 告有效期（2024 年 6 月 29 日）之前，博戈美国工厂未收到买家的理想报价。因 此，博戈美国工厂重新聘请评估公司更新资产评估报告，并重新提交董事会进行审议。 此次董事会同意公司控股子公司博戈美国以不低于评估价值 4,821,600.00美元的金额出售名下位于美国肯塔基州希伯伦市 1102 Aviatiom Blvd.,的土地及厂房。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《内幕信息知情人登记管理制度（第九届董事会第三十七次（临时）会议修订）》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过关于制定《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》的议案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度（第九届董事会第三十七次（临时）会议制定）》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案 该议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-059 号公告。 关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 六、审议通过关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 该议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-060 号公告。 关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 七、审议通过关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案 该议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-060 号公告。 关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 八、审议通过关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案 同意公司召开 2024 年第二次临时股东大会，内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-061 号公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日