股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-010 厦门钨业股份有限公司 关于调整 2025 年度与部分关联方日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 该关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况 2025 年 1 月 21 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会第十次会议在关联董事王丹女士回避表决的情况下，以 8 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整 2025 年度与中钨高新及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》。 2. 审计委员会意见 前述议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。 3. 独立董事专门会议表决情况 前述议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4. 本关联交易尚须获得本公司股东大会的审议批准。在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 二、2025 年度日常关联交易预计的调整情况 因关联方中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”）实施重大资 产重组，发行股份及支付现金购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称 “柿竹园公司”）100%股权且已完成资产交割，中钨高新合并报表范围发生变更。 按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，柿竹园公司及其直接和间接 控股公司成为公司新增关联方。 公司 2025 年度原日常关联交易预计总额为 181,065 万元，其中与中钨高新 及其直接和间接控股公司的日常关联交易预计为 119,400 万元。现根据实际经营 需要，公司需新增 2025 年日常关联交易预计 41,000 万元，用于向中钨高新及其 直接和间接控股公司购买原材料及商品。调增后，公司 2025 年度日常关联交易 预计总额为 222,065 万元，其中与中钨高新及其直接和间接控股公司的日常关联 交易预计为 160,400 万元。 公司与中钨高新及其直接和间接控股公司的日常关联交易预计调整情况具 体如下： 单位：人民币万元 调整后 调整后占 2024 年实 关联交 关联人 2025 年原 2025 年 同类业务 际发生额 调整 调整原因 易类别 预计金额 预计发 比例 （未经审 额度 生金额 （％） 计） 中钨高新材料股 预计向其采 份有限公司及其 18,000 59,000 1.7988% 33,194 41,000 购钨产品的 直接和间接控股 量增加 向关联 公司 人购买 其中： 原材料 1.中钨高新材料 预计向其采 及商品 股份有限公司 16,000 23,000 0.7012% 331 7,000 购钨产品的 量增加 2. 湖南柿竹园有 预计新增向 色金属有限责任 0 34,000 1.0366% 32,315 34,000 其钨产品的 公司及其分公司 量增加 中钨高新材料股 向关联 份有限公司及其 100,000 100,000 2.5000% 65,259 人销售 直接和间接控股 产品、 公司 商品 其中： 1.中钨高新材料 70,000 70,000 1.7500% 25,090 股份有限公司 调整后 调整后占 2024 年实 关联交 关联人 2025 年原 2025 年 同类业务 际发生额 调整 调整原因 易类别 预计金额 预计发 比例 （未经审 额度 生金额 （％） 计） 2.株洲钻石切削 刀具股份有限公 9,000 9,000 0.2250% 3,446 司 3.株洲硬质合金 集团有限公司及 6,500 6,500 0.1625% 3,892 其分公司 4.自贡硬质合金 有限责任公司及 6,000 6,000 0.1500% 23,561 其分公司 向关联 中钨高新材料股 人提供 份有限公司及其 1,200 1,200 0.0300% 356 劳务 直接和间接控股 公司 接受关 中钨高新材料股 联人提 份有限公司及其 200 200 0.0061% 3 供的劳 直接和间接控股 务 公司 合计 119,400 160,400 98,812 41,000 注： 1.上述数据均为含税数（采购暂估除外），采购金额含采购暂估。1-12 月实际发生金额为 公司财务部门统计的数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司 2024 年度报告为准。 2.2024 年实际发生金额包含向柿竹园公司购买原材料及商品的金额(含柿竹园公司为非关 联方期间的交易金额)。 3.上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司直接和间接控股公司在与 以同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行调剂。 4．因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同一 实际控制人“中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司”；表格数据中，与中钨高新 及其直接和间接控股公司之间的日常关联交易预计金额包括单独列示在内的所有分别与中钨高 新及其直接和间接控股公司之间的预计发生额。 三、关联方介绍和关联关系 中钨高新董事会秘书兼证券法务部总经理王丹女士担任本公司第十届董事 会副董事长，根据《股票上市规则》6.3.3 的规定，由关联自然人担任董事、高 级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关 联法人，故中钨高新为公司的关联法人。 公司预计 2025 年与中钨高新部分权属公司（湖南柿竹园有色金属有限责任公司、自贡硬质合金有限责任公司及其分公司、株洲硬质合金集团有限公司及其分公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司）发生交易金额将达到《股票上市规则》规定披露标准。其中，中钨高新持有湖南柿竹园有色金属有限责任公司与株洲硬质合金集团有限公司 100%的股权，持有自贡硬质合金有限责任公司 89.07%的股权；株洲硬质合金集团有限公司持有株洲钻石切削刀具股份有限公司 82.786%的股权。 1．中钨高新材料股份有限公司 统一社会信用代码：91460000284077092F 法定代表人：李仲泽 注册资本：139,737.8114 万人民币 成立日期：1993 年 3 月 18 日 住所：海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦十八楼 主要股东（截至 2024 年 9 月 30 日）：中国五矿股份有限公司持股 49.89% 经营范围：硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务；钢材、稀贵金属、化工产品及原料（专营除外）、矿产品、建材、五金工具、仪器仪表、电器器材、汽车配件、纺织品贸易业务；旅游项目开发；进出口贸易按[1997]琼贸企审字第 C166 号文经营。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,297,535.22 万元、负债总额 647,411.56 万元，归母净资产 577,150.33 万元，期末资产负债率 49.90%；2023年实现营业收入 1,273,599.98 万元、归母净利润 48,456.99 万元（经审计）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产总额 1,430,902.84 万元、负债总额 773,457.22 万元，归母净资产 584,748.61 万元，期末资产负债率 54.05%；2024 年 1-9 月实现营业收入 1,022,865.57 万元、归母净利润 20,615.69 万元（未经 审计）。 该公司目前生产经营情况一切正常。 2. 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 统一社会信用代码：9143100018796225XW 法定代表人：何斌全 成立日期：1981 年 12 月 19 日 住所：郴州市苏仙区白露塘镇白沙街 6 号 主要股东：中钨高新持股 100% 经营范围：有色金属矿采选、冶炼、加工、销售及相关产品生产、销售；本企业自产的铅锭、锌锭、钼精矿、铋锭、钼铁、钨铁、氧化钼、萤石、铜、锡对外出口；本企业生产、科研所需要的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口、技术开发、咨询服务；工业及民用建筑工程、矿山井巷工程施工、安装（涉及许可证经营的凭许可证经营）；普通货运运输；矿冶物料及矿产品分析检测。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 293,967.87 万元、负债总额 1