新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-014 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及《独立董事费用管理办法》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的 议案》《公司关于修订<独立董事费用管理办法>的议案》。 一、关于《公司章程》修订的具体情况 根据 2021 年股票期权激励计划 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的行 权情况，以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》修订如下： 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 381,692,645 第六条 公司注册资本为人民币 384,032,635 元。 元。 第二十一条 公司现股份总数 381,692,645 股， 第二十一条 公司现股份总数 384,032,635 股， 公司的股本结构为：普通股 381,692,645 股。 公司的股本结构为：普通股 384,032,635 股。 第一百九十五条 公司股东大会对利润分配方 本条与章程第一百九十六条第（四）项第（4）案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 条内容重复，本条删除，后章程条款序号依次后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 顺延。 第一百九十六条 公司利润分配政策为： 第一百九十五条 公司利润分配政策为： （一）公司的利润分配原则： （一）公司的利润分配原则： 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年 1、公司充分考虑对投资者的回报，以母公司报实现的可分配利润的一定比例向股东分配股 表中可供分配利润为依据制定利润分配方案。利，并遵守合并报表、母公司报表可分配利润 …… 孰低进行分配的原则。 …… 新疆百花村医药集团股份有限公司 修订前 修订后 （二）公司的利润分配形式和比例： （二）公司的利润分配形式和比例： …… …… 2、公司现金分红的具体条件、比例： 2、公司现金分红的具体条件、比例： ……公司董事会应当综合考虑公司所处行业特 ……公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情 务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差 者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司 异化的现金分红政策： 章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政 …… 策： …… （四）利润分配政策的决策程序： （四）利润分配政策的决策程序： 1、公司董事会结合公司盈利情况、资金需求、 1、公司董事会结合公司盈利情况、资金需求、股东回报规划和下阶段的资金需求提出合理的 股东回报规划和下阶段的资金需求提出合理的分红建议和预案，经公司董事会、监事会审议 分红建议和预案，经公司董事会、监事会审议 通过后，再提交公司股东大会审议。 通过后，再提交公司股东大会审议。 2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应 2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件 当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等 和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事 事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并 害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独 直接提交董事会审议。 立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者 3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前， 未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立公司应当通过多种渠道（包括但不限于专线电 董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等）主动 3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分 公司应当通过多种渠道（包括但不限于专线电听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股 话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等）主动 东关心的问题。 与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分 4、股东大会审议利润分配方案时，公司应当为 听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股股东提供网络投票方式。公司股东大会对利润 东关心的问题。 分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召 4、股东大会审议利润分配方案时，公司应当为开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 股东提供网络投票方式。公司股东大会对利润 分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度 股东大会审议通过的下一年中期分红条件和 上限制定具体方案后，董事会须在股东大会召 开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 （五）利润分配政策的监督约束机制： 1、在公司有能力进行现金分红的情况下，公 司董事会未做出现金分红预案的，应当说明未 现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相 删除 符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收 益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意 见。股东大会审议上述议案时，应为中小股东 参与决策提供便利。在公司有能力分红的情况 新疆百花村医药集团股份有限公司 修订前 修订后 下，公司董事会未作任何利润分配预案的，应 当参照前述程序履行信息披露并提请独立董 事发表意见。 …… （六）利润分配政策的调整机制： （六）利润分配政策的调整机制： 1、公司至少每三年重新审订一次未来三年股东 1、公司至少每三年重新审订一次未来三年股东回报规划。如遇到战争、自然灾害等不可抗力， 回报规划。如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营 或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大 造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可根据需要对利润分派政策进行 变化时，公司可根据需要对利润分派政策进行 调整。 调整。 2、公司应当严格执行章程确定的现金分红政策 2、公司召开年度股东大会审议年度利润分配以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。 方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条根据公司发展阶段变化、生产经营情况、投资 件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审规划和长期发展的需要确需对章程确定的现金 议的下一年中期分红上限不应超过相应期间分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公 归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行 东大会决议在符合利润分配的条件下制定具相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所 体的中期分红方案。 持表决权的 2/3 以上通过。 公司应当严格执行章程确定的现金分红政策以 独立董事及监事会应当对利润分配政策的调 及股东大会审议批准的现金分红具体方案。根整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、 据公司发展阶段变化、生产经营情况、投资规审议程序的真实性和有效性以及是否符合《公 划和长期发展的需要确需对章程确定的现金分司章程》规定的条件等事项发表意见；充分听 红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股 章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相东关心的问题。公司变更后的利润分配政策须 应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合 表决权的 2/3 以上通过。 相关法律法规及《公司章程》的规定。 公司调整或者变更后的利润分配政策须充分考 虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 以上事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层负责办理 注册资本变更及《公司章程》备案等具体事宜。本次《公司章程》修订最终以市 场监督管理部门核准的内容为准。 二、关于《独立董事费用管理办法》修订的具体情况 公司对《独立董事费用管理办法》修订如下： 修订前 修订后 第四条 费用标准 第四条 费用标准 1、独立董事津贴： 1、独立董事津贴： （1）以股东大会批准的年度津贴数额为标 （1）以股东大会批准的年度津贴数额为标 准，每年度每人 8 万元人民币（含税）。 准，每年度每人 10 万元人民币（含税）。 …… …… 新疆百花村医药集团股份有限公司 除上述条款修订外，《独立董事费用管理办法》其他条款不变。 以上事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会