证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2024-022 长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 22 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 726,178,908 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 59.8342 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事长黄国斌主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，逐一说明未出席董事及其理由； 公司董事李植、独立董事张慧德、金林、卢盛峰因工作原因未能出席会议。2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由； 公司监事田荣华、邱从军、陆亚华因工作原因未能出席会议。 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 公司董事会秘书冷雪出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 716,225,842 98.6293 8,767,766 1.2073 1,185,300 0.1634 2、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 716,225,842 98.6293 8,767,766 1.2073 1,185,300 0.1634 3、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 716,225,842 98.6293 8,767,766 1.2073 1,185,300 0.1634 4、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度财务决算的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 716,225,842 98.6293 8,767,766 1.2073 1,185,300 0.1634 5、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度财务预算的议案》 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 700,540,772 96.4694 25,638,136 3.5306 0 0.0000 6、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 717,411,142 98.7926 8,767,766 1.2074 0 0.0000 7、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司 2023 年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 716,225,842 98.6293 8,767,766 1.2073 1,185,300 0.1634 8、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2024 年度向银行申 请授信额度及担保事项的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 717,411,142 98.7926 8,767,766 1.2074 0 0.0000 9、 议案名称：《关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 703,719,072 96.9071 22,459,836 3.0929 0 0.0000 10、 议案名称：《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 717,411,142 98.7926 8,767,766 1.2074 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以 上 普 通 股 股东 683,374,204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普 通 股 股 东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以 下 普 通 股 股东 34,036,938 79.5168 8,767,766 20.4832 0 0.0000 其中:市值 50 万以下 普 通 股 股 东 17,501,864 99.9836 2,866 0.0164 0 0.0000 市值 50 万 以 上 普 通 股股东 16,535,074 65.3560 8,764,900 34.6440 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 6 《关于长江出 34,03 79.5168 8,767 20.4832 0 0.0000 版传媒股份有 6,938 ,766 限公司 2023 年 度利润分配预 案的议案》 8 《关于长江出 34,03 79.5168 8,767 20.4832 0 0.0000 版传媒股份有 6,938 ,766 限公司及子公 司 2024 年度向 银行申请授信 额度及担保事 项的议案》 9 《 关 于 公 司 20,34 47.5295 22,45 52.4705 0 0.0000 2024 年度使用 4,868 9,836 部分闲置自有 资金购买理财 产品的议案》 10 《关于调整公 34,03 79.5168 8,767 20.4832 0 0.0000 司第六届董事 6,938 ,766 会独立董事津 贴的议案》 (四)