证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-014 北矿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 802 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,144,694 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 47.6291 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长盛忠义先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 90,144,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 90,144,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 90,144,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 90,144,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 90,144,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、 议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 90,144,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、 议案名称：公司 2023 年度董监事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 90,144,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 90,144,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、 议案名称：公司 2024 年度日常关联交易预计 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 178,920 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、议案名称：公司关于向银行申请综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 90,144,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 90,144,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 90,144,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 13、议案名称：关于确定公司第八届董事会独立董事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 90,144,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 14、关于选举第八届董事会非独立董事的议案 得票数占出席 是否 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 14.01 选举卢世杰先生为第八 90,130,394 99.9841 是 届董事会非独立董事 14.02 选举胡建军先生为第八 90,130,394 99.9841 是 届董事会非独立董事 14.03 选举范锡生先生为第八 90,130,394 99.9841 是 届董事会非独立董事 14.04 选举李炳山先生为第八 90,130,394 99.9841 是 届董事会非独立董事 14.05 选举许志波先生为第八 90,130,394 99.9841 是 届董事会非独立董事 14.06 选举冉红想先生为第八 90,130,394 99.9841 是 届董事会非独立董事 15、关于选举第八届董事会独立董事的议案 得票数占出席 是否 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 15.01 选举马忠先生为第八届 90,130,394 99.9841 是 董事会独立董事 15.02 选举马萍女士为第八届 90,130,394 99.9841 是 董事会独立董事 15.03 选举岳明先生为第八届 90,130,394 99.9841 是 董事会独立董事 16、关于选举第八届监事会监事的议案 得票数占出席 是否 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 16.01 选举刘翃女士为第八届