证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-020 中信重工机械股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.286 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露调整情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)审计，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）2024 年合并口径归属于上市公司股东净利润为 374,549,794.70 元，母公司净利润为297,779,108.14 元。根据《公司章程》，公司拟按照母公司当年净 利润的 10%提取法定盈余公积 29,777,910.81 元，不再提取任意盈余 公积。提取法定盈余公积后，2024 年母公司当年可供分配利润为 268,001,197.33 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.286 元（含税）。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 4,579,553,437 股，以此计算合 计拟派发现金红利 130,975,228.30 元（含税）。本年度公司现金分 红比例占归属于上市公司股东净利润的 34.97%。2024 年度不进行资 本公积转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度 年均净利润的 100.96%，累计现金分红金额 30,411.81 万元。上述指 标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的“最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分 配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最 近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分 红金额低于 5000 万元”可能被实施其他风险警示的情形。具体指标 说明如下： 项目 2024年 2023年 2022年 现金分红总额（元） 130,975,228.30 123,673,449.85 49,469,379.94 归属于上市公司股东的净利 374,549,794.70 383,595,668.08 145,516,920.37 润（元） 本年度末母公司报表未分配 1,947,204,260.60 利润（元） 最近三个会计年度累计现金 304,118,058.09 分红总额（元） 最近三个会计年度平均净利 301,220,794.38 润（元） 最近三个会计年度累计现金 否 分红是否低于5000万元 现金分红比例（%） 100.96 现金分红比例是否低于30% 否 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第（八）项 否 规定的可能被实施其他风险 警示的情形 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年3月14日召开第六届董事会第十次会议审议通过了 本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司 已披露的股东回报规划。 （二）监事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年3月14日召开第六届监事会第九次会议，审议通过 了本次利润分配方案，认为：《公司2024年度利润分配预案》是基于 公司实际经营情况制定的，制定和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等的规定，不存在损害投资者利益的情形。 （三）独立董事专门会议意见 公司于2025年3月14日召开第六届董事会独立董事专门会议2025 年第二次会议审议通过了本次利润分配方案，独立董事认为：该利润 分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定和公司的实际情 况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。 三、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素， 不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 15 日