证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-037 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日上午 10：00 在公司四楼会议室召开了第五届董事会第十次会议。公司于 2024 年 8 月 16 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于公司 2024 年半年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 公司 2024 年半年度报告正文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 28 日