证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-063 唐山三孚硅业股份有限公司 关于解除部分为控股子公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”） 本次解除担保金额：人民币 3.78 亿元（大写：人民币叁亿柒仟捌佰万元 整） 已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，公司实际为其提供的担保余额为 0.80 亿元（大写：人民币捌仟万元整） 截止本公告披露日，本公司无逾期对外担保 一、担保情况概述 （一）原担保情况概述 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）于 2020年 8 月 4 日与中国进出口银行河北省分行（以下简称“进出口银行”）签订《保证合同》，为公司控股子公司三孚新材料向进出口银行申请“促进境内对外开放贷款”提供担保，担保本金金额为人民币 1.7 亿元（大写：人民币壹亿柒仟万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。 公司于 2021 年 12 月 27 与进出口银行签订《保证合同》，为公司控股子公 司三孚新材料向进出口银行申请“固定资产类贷款”提供担保，担保本金金额为人民币 2.08 亿元（大写：人民币贰亿零捌佰万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。 具体内容详见公司于 2020 年 8 月 6 日及 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-034）及《关 于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-082）。 （二）原担保事项履行的内部决策程序 公司 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年年度股东大会分别审议通过了《关 于公司及子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》，分别同意公司及子公司为其向银行申请不超过 5 亿元的综合授信分别或共同提供担保、为三孚新材料提供最高担保额度 4.5 亿元、为三孚新材料提供最高担保额度 8 亿元及为三孚新材料提供最高担保额度 13 亿元。 公司第五届董事会第五次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》,同意 2024 年度为三孚新材料提供总额不超过 10 亿元的连带责任保证担保。 二、担保解除的情况 近日，三孚新材料已将上述银行借款提前清偿完毕，公司收到进出口银行出具的《贷款结清证明》，公司对应的担保责任解除。 三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为 0.80 亿元，均为公司对控股子公司三孚新材料提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.34%。公司不存在逾期担保的情况。 特此公告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 05 日