证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月三十一日 目录 2025 年第一次临时股东大会会议须知......1 2025 年第一次临时股东大会会议议程......3 2025 年第一次临时股东大会会议议案......5 议案一：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案...... 5 佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《佳禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共 同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 佳禾食品工业股份有限公司股东大会 2025 年 3 月 31 日 佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）14 点 00 分 2、现场会议地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） 3、会议召集人：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 4、会议主持人：董事长柳新荣先生 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程 1、参会人员签到、领取会议资料； 2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员； 3、主持人宣读股东大会会议须知； 4、推举计票人和监票人； 5、逐项审议会议议案； 非累积投票议案名称 1 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 6、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决； 7、与会股东及股东代理人发言及提问； 8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果； 9、汇总网络投票与现场投票表决结果； 10、主持人宣读股东大会表决结果； 11、见证律师宣读本次股东大会的法律意见； 12、主持人宣布本次股东大会结束。 佳禾食品工业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 议案一：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 各位股东及股东代理人： 一、募集资金基本情况 2025 年 1 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳 禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。上述资金到位情况经天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 7 日出具“天衡验字（2025）00009 号”《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。 2025 年 3 月 6 日，中信证券股份有限公司将本次发行募集资金扣除相关含 税保荐及承销费用人民币 9,500,249.97 元后的余额人民币 715,499,748.04 元分别向公司在中信银行股份有限公司吴江支行账号为 8112001013600858862 的募集资金专户汇入人民币 540,499,748.04 元、向公司在中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行账号为 527481953585 的募集资金专户汇入人民币 87,500,000.00 元、向公司在招商银行股份有限公司吴江支行账号为 512902695210008 的募集资金专户汇入人民币 87,500,000.00 元。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的公司募集 资金投资项目基本情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 计划投入募集资金金额 1 咖啡扩产建设项目 62,115.10 55,000.00 2 补充流动资金项目 20,000.00 17,500.00 合计 82,115.10 72,500.00 截至 2025 年 3 月 10 日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 户名 开户银行 银行账号 账户性质 余额 佳禾食品工业 中信银行股份有限公司吴江 8112001013600 募集资金专 54,049.97 股份有限公司 支行 858862 户 佳禾食品工业 中国银行股份有限公司苏州 527481953585 募集资金专 8,750.00 股份有限公司 长三角一体化示范区分行 户 佳禾食品工业 招商银行股份有限公司吴江 5129026952100 募集资金专 8,750.00 股份有限公司 支行 08 户 合计 - - - 71,549.97 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述 （一）投资目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 5.5 亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 （三）资金来源 公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。 （四）投资方式 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，其中用闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 （五）投资期限 自股东大会审议之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。投资产品的期限不超过股东大会授权使用期限，且不得超过 12 个月。本次额度生效后，前次使用闲置募集资金进行现金管理的额度相应失效。 四、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 公司及子公司拟使用闲置