证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-088 广东天承科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B幢 806 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 52 普通股股东人数 52 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,078,523 普通股股东所持有表决权数量 37,078,523 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 64.6211 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.6211 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长童茂军先生主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书费维先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于资本公积金转增股本方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 37,077,208 99.9964 815 0.0021 500 0.0015 2、 议案名称：关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 36,958,040 99.6750 815 0.0021 119,668 0.3229 3.01 议案名称：股东会议事规则 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 36,956,371 99.6705 815 0.0021 121,337 0.3274 3.02 议案名称：董事会议事规则 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 36,956,371 99.6705 815 0.0021 121,337 0.3274 3.03 议案名称：监事会议事规则 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 36,956,371 99.6705 815 0.0021 121,337 0.3274 4、 议案名称：关于增选独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 36,958,040 99.6750 915 0.0024 119,568 0.3226 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于资本公积 2,869 99.9541 815 0.0283 500 0.0176 金转增股本方 ,397 案的议案 2 关于变更注册 2,750 95.8030 815 0.0283 119,6 4.1687 地址、注册资本 ,229 68 及公司名称等 事项并修订公 司章程的议案 4 关于增选独立 2,750 95.8030 915 0.0318 119,5 4.1652 董事的议案 ,229 68 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议审议的议案 1 和议案 2 为特别决议议案，均已获得出席本次会议股 东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普 通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份 总数过半。 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、4。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：陈凯、金奂佶 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 特此公告。 广东天承科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日