恒玄科技(688608)公告正文
恒玄科技:第二届监事会第十二次会议决议公告
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公告日期:2024年06月26日
证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2024-032
恒玄科技(上海)股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议
通知于2024 年6 月20 日送达全体监事,会议于2024 年6 月25 日以现场方式召开,
应出席会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄律拯女士主
持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科技(上海) 股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,表决形成的决议合法、 有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席黄律拯女士主持,经全体监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议 案》
公司监事会认为:公司对2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定,履行了必要的程序。 本次调整在公司2021 年第一次临时股东大会授权范围内,调整的程序合法合规,不 存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后,2021 年限制性股票激励计划授予价 格由129.492 元/股调整为129.332 元/股。监事会同意公司对2021 年限制性股票激励 计划授予价格的调整。
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》(2024-028)。
(二)审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2021 年限制性股票激励计划的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》(2024-028)。
(三)审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司监事会认为:公司对2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定,履行了必要的程序。本次调整在公司2021 年年度股东大会授权范围内,调整的程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后,2022 年限制性股票激励计划授予价格由100 元/股调整为99.50 元/股。监事会同意公司对2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整。
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》(2024-029)。
(四)审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2022 年限制性股票激励计划的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》(2024-029)。
(五)审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司监事会认为:公司对2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定,履行了必要的程序。本次调整在公司2023 年第一次临时股东大会授权范围内,调整的程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后,2023 年限制性股票激励计划授予价
格由 65 元/股调整为 64.84 元/股。监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授
予价格的调整。
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(2024-030)。
特此公告。
恒玄科技(上海)股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 26 日
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