证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-063 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 110 普通股股东人数 110 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,934,979 普通股股东所持有表决权数量 54,934,979 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.1471 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.1471 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列 席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 54,917,621 99.9684 9,158 0.0167 8,200 0.0149 2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 54,913,197 99.9603 18,382 0.0335 3,400 0.0062 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 关于变更 1 会计师事 3,164,791 99.4545 9,158 0.2878 8,200 0.2577 务所的议 案 关于使用 部分超募 2 资金永久 3,160,367 99.3155 18,382 0.5777 3,400 0.1068 补充流动 资金的议 案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案 1、2 对中小投资者单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所 律师：戴雪光、黄佳伟 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集 人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有 效。 特此公告。 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日